La Securities and Futures Commission (SFC) ha lanciato l'allarme su tre piattaforme di trading di asset virtuali (VATP) non registrate che operano senza licenza a Hong Kong. Le entità sarebbero coinvolte in consistenti attività fraudolente legate agli asset virtuali.
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La SFC ha citato Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation come entità che operano a Hong Kong senza la necessaria licenza. Secondo l’ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, la commercializzazione attiva di servizi di asset virtuali senza licenza è un reato a Hong Kong.
La SFC lancia l'allarme alle tre aziende
Secondo Finance Magnates , le tre società hanno violato le normative di Hong Kong che vanno da false dichiarazioni, frodi e fornitura di informazioni false a investitori ignari, che alla fine hanno incontrato difficoltà nel ritirare i propri fondi.
VBIT Exchange avrebbe commercializzato i suoi servizi VATP agli investitori di Hong Kong senza licenza, mentre affermava di operare legalmente.
HKD.com Exchange ha chiesto agli investitori di depositare fondi su alcuni conti bancari a scopo di investimento. Tuttavia, la SFC ha riscontrato che gli investitori hanno avuto difficoltà ad effettuare prelievi. L’azienda ha anche un’identità simile a quella di un’altra società a cui non è correlata, il che potrebbe potenzialmente confondere gli investitori.
Inoltre, dalla parte sbagliata della legge, Tokencan avrebbe offerto servizi di trading di criptovalute senza licenza. La SFC ha scoperto che la società utilizzava piattaforme di social media per indirizzare gli investitori verso alcuni siti Web per investimenti in criptovalute. L'autorità di regolamentazione ha anche notato che Tokencan ha affermato di aver richiesto la licenza oltre alle segnalazioni degli investitori di conti congelati, tra le altre false affermazioni.
La polizia di Hong Kong blocca i siti web
Dopo le scoperte, la SFC ha avvertito il pubblico di essere prudente e di essere consapevole delle possibili frodi quando si prendono decisioni di investimento. Ciò avviene perché i casi di frode che coinvolgono risorse virtuali possono manifestarsi in molti modi.
"In caso di dubbi sullo stato di licenza di un VATP, fare riferimento all'elenco delle piattaforme di trading di asset virtuali autorizzate dalla SFC."
SFC.
"Gli investitori potrebbero rischiare di perdere l'intero investimento detenuto sulle piattaforme se queste cessano di funzionare, collassano, vengono hackerate o altrimenti subiscono un'appropriazione indebita di beni", ha affermato l'autorità.
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La polizia di Hong Kong ha preso iniziative per bloccare i siti web e le pagine dei social media delle aziende, su richiesta della SFC. All'inizio di quest'anno la SFC aveva dichiarato che avrebbe ispezionato le Parti IVA che non avevano completato le loro domande di registrazione entro la scadenza del 1° giugno. Il regolatore ha avvertito che i VATP non registrati dovranno affrontare accuse penali.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame