Terraform Labs, la società di criptovaluta responsabile dell'implosione di TerraLuna e TerraUSD, ha raggiunto un accordo da 4,47 miliardi di dollari con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La multa riguarda la sua stablecoin algoritmica che è crollata drasticamente nel 2022.
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Secondo l'accordo, a Terraform Labs e al suo ex CEO Do Kwon sarebbe vietato commerciare in criptovalute, inclusi tutti i token negli ecosistemi Terra. La SEC ha inoltre vietato a Kwon di lavorare come funzionario o direttore di una società pubblica.
Sec dà l'esempio con Terraform Labs
I 4,47 miliardi di dollari comprendono circa 3,75 miliardi di dollari di sboccatura, oltre 460 milioni di dollari di interessi pregiudizievoli e 420 milioni di dollari di sanzione civile.
Secondo l'accordo proposto, Kwon pagherà 200 milioni di dollari alla massa fallimentare di Terraform per la distribuzione agli investitori interessati. La società ha dichiarato fallimento all’inizio di quest’anno.
Nella presentazione di mercoledì, la SEC ha dichiarato:
“La proposta di sentenza consensuale affronta l’entità di questa frode imponendo significativi rimedi riparativi, punitivi e deterrenti, inclusa una sentenza multimiliardaria contro gli imputati”.
Secondo la SEC, tra aprile 2018 e maggio 2022, Terraform e Kwon, con sede a Singapore, hanno raccolto miliardi scambiando titoli digitali interconnessi, molti dei quali non debitamente registrati presso le autorità di regolamentazione. Tra le risorse digitali c'era TerraUSD, inventato da Kwon stesso.
Aggiornamento Terraform Labs: conferma della penalità di 4,5 miliardi di dollari di @SECGov .
"Una giuria ha ritenuto Kwon e Terraform responsabili di aver orchestrato intenzionalmente e incautamente una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti" #Terraform #SEC pic.twitter.com/aGYMAtVxPY
– MartyParty (@martypartymusic) 12 giugno 2024
Sanzione pesante per aiutare le vittime a riprendersi rapidamente
Terraform e Kwon sono stati ritenuti responsabili all’inizio di quest’anno di “aver orchestrato intenzionalmente e incautamente una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti”.
La SEC ha affermato che le sanzioni rientrano nei limiti di legge e che "invieranno un chiaro messaggio deterrente a coloro che potrebbero prendere in considerazione schemi fraudolenti simili".
Le sanzioni contribuiranno inoltre a garantire una ripresa significativa e rapida per gli investitori che hanno perso fondi nel crollo da 40 miliardi di dollari dei token digitali TerraUSD nel 2022.
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Gli avvocati della SEC hanno inoltre presentato una lettera alla corte sollecitando il giudice di New York che supervisiona il caso, il giudice Jed Rakoff del distretto meridionale di New York (SDNY), ad approvare l'accordo transattivo.
"Se approvata, la sentenza proposta invierà un inequivocabile messaggio deterrente non solo a coloro che si impegnano in una condotta sfrontata, ma anche a tutti coloro che cercano di eludere i requisiti delle leggi federali sui titoli", ha affermato la SEC.
Il crollo di TerraUSD nel 2022 e il relativo token luna hanno scioccato il mondo delle criptovalute.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame