L'ex avvocato di 85 anni David Kagel ha ammesso la sua colpevolezza in una cospirazione per gestire uno schema Ponzi di criptovaluta, frodando le vittime per oltre 9,5 milioni di dollari.
Un tempo figura dell'autorità legale a Beverly Hills, in California, Kagel ora rischia una pena massima di cinque anni di carcere per il suo coinvolgimento nello schema Ponzi.
Schema Ponzi crittografico
Kagel è stato accusato di collaborare con cospiratori per attirare le vittime in un falso programma di investimento in criptovalute che prometteva agli investitori profitti ad alto rendimento. I documenti del tribunale rivelano che lo schema Ponzi prevedeva false garanzie e assicurazioni, comprese le affermazioni secondo cui i robot di trading di intelligenza artificiale venivano utilizzati per gestire gli investimenti nei mercati delle criptovalute.
Il promotore dello schema Ponzi ha assicurato con l'inganno alle vittime che David Kagel, in qualità di avvocato del promotore, deteneva Bitcoin per un valore di circa 11 milioni di dollari in deposito a garanzia. Ciò è stato presentato come una garanzia per proteggere gli investimenti delle vittime da potenziali perdite. Kagel ha anche fornito lettere su carta intestata del suo studio legale per confermare falsamente la legittimità dei programmi di investimento.
Il viceprocuratore generale principale Nicole M. Argentieri ha dichiarato che Kagel aveva sfruttato il suo status di avvocato per ottenere la fiducia degli investitori e sostenere false affermazioni riguardanti un investimento in criptovaluta, che era una truffa. Ha sottolineato le gravi conseguenze del fatto che gli avvocati conferiscano legittimità a schemi fraudolenti, portando a perdite significative per le vittime.
"Kagel ha sfruttato la fiducia delle persone attraverso uno schema complesso per separare le persone dai loro soldi guadagnati con fatica", ha detto l'agente speciale responsabile Tyler Hatcher.
Kagel rischia fino a 5 anni di prigione
La dichiarazione di colpevolezza di Kagel segna uno sviluppo significativo nelle indagini in corso. La sua sentenza è prevista per il 10 settembre. In attesa della decisione di un giudice della corte distrettuale federale, rischia una pena massima di cinque anni di carcere.
Da allora Kagel ha anche ammesso che lui e i suoi cospiratori hanno utilizzato i fondi delle vittime per guadagno personale. Nel frattempo, il dramma legale continua, con David Gilbert Saffron dell'Australia e Vincent Anthony Mazzotta Jr. di Los Angeles in attesa del processo del 13 agosto per i loro presunti ruoli nello stesso schema crittografico Ponzi.
Si presume che Saffron e Mazzotta abbiano promosso programmi di investimento utilizzando alias come Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.
Invece di investire i fondi delle vittime in criptovalute come promesso, vengono accusati di dirottarli per spese personali. Secondo quanto riferito, queste spese includono voli charter privati, soggiorni in hotel di lusso, affitto di ville private, assunzione di uno chef personale e ingaggio di guardie di sicurezza private.
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