Giovedì, il ministro degli Interni turco ha rivelato che le autorità hanno condotto un'importante operazione contro una piattaforma di truffa crittografica ad Ankara. Il presunto schema Ponzi ha rubato oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi anni.
Sventato lo schema Ponzi delle criptovalute
Ali Yerlikaya, ministro degli Interni turco, ha annunciato su X che oltre 100 sospetti sono stati arrestati in un'operazione crittografica condotta ad Ankara. L'operazione “CYBERGÖZ-42” ha scoperto gli schemi di Smart Trade Coin STC nel paese.
Secondo il post, la piattaforma fraudolenta di trading di criptovalute prometteva agli investitori "profitti elevati con rischio zero". Il team di Smart Trade Coin ha assicurato ai clienti che i loro investimenti erano sicuri con la funzione "Stop loss" e "bot di trading avanzati" che avrebbero eseguito transazioni automatiche di acquisto e vendita per loro.
Tuttavia, l’indagine ha rivelato che la piattaforma era solo un tradizionale sistema di schema Ponzi che ha rubato agli utenti oltre 1 miliardo di dollari, ovvero 32 miliardi di lire turche. Agli investitori esistenti era stato promesso di "ricevere profitti" se avessero portato nuovi clienti sulla piattaforma crittografica. Il denaro dei nuovi investitori verrebbe utilizzato per mantenere in funzione il programma.
Le autorità turche hanno condotto l'operazione in 21 province di Ankara, arrestando 127 sospettati di aver commesso "frode internazionale creando uno schema Ponzi" e di aver commesso "crimini e riciclaggio di beni ottenuti da attività criminali".
Nel corso dell'operazione le autorità hanno sequestrato oltre 177 beni immobili e 61 beni mobili, per un valore di 1 miliardo di lire turche. Inoltre, hanno confiscato un'arma senza licenza, un'arma da fuoco a salve e diversi beni crittografici.
Il track record di truffe di Smart Trade Coin
Smart Trade Coin è sospettata di essere una truffa dal 2021 poiché gli investitori turchi hanno protestato contro la società e denunciato le sue pratiche nel corso degli anni, come informato dai media locali.
Il quotidiano Kocaeli ha riferito delle decine di denunce penali presentate contro la piattaforma di trading di criptovalute. Nel 2021, 50 persone si sono radunate davanti al tribunale di Ankara per protestare contro Smart Trade Coin e il suo team.
L'avvocato delle vittime, Yagiz Kaya, ha dichiarato che oltre 50.000 persone sono state truffate in Turchia dalla società. All'epoca, non era stata intrapresa alcuna azione nonostante le numerose denunce presentate e la perdita stimata di 2 miliardi di dollari di denaro degli investitori.
Inoltre, alcune testimonianze di vittime raccontano di essere state incoraggiate a prendere prestiti e vendere le loro case o automobili per ottenere “un profitto del 36% al mese”. Invece di ricevere grandi profitti, la maggior parte dei clienti si è ritrovata a mani vuote e indebitata.
Nel 2023, AI Multiple Research, una piattaforma di analisi e ricerca dei dati,ha condiviso uno studio su Smart Trade Coin. Secondo l'indagine, la piattaforma è stata ritenuta probabilmente una truffa crittografica e i clienti sono stati invitati a non investire nella piattaforma.
Cem Dilmegani, capo analista di AI Multiple, ha sottolineato le affermazioni irrealistiche dell'azienda. Il sito web, ora non disponibile, affermava di "fornire un software che si collega a più scambi di criptovalute" e di "aiutare gli utenti a utilizzare un'unica app per gestire più account di scambio di criptovalute".
Dilmegani ha spiegato che, sebbene non impossibile, l'arbitraggio tra gli scambi sarebbe molto difficile da realizzare nella pratica. Inoltre, ha dichiarato:
Anche se questa società costruisse la tecnologia per ottenere guadagni costanti tramite arbitraggi, non si venderebbe agli investitori al dettaglio. Raccoglierebbe fondi e farebbe arbitraggio su larga scala.
Alla fine, l'analista ha evidenziato le pratiche commerciali opache dell'azienda, il marketing ingannevole e la mancanza di informazioni come segnali che l'azienda era stata una truffa sin dall'inizio.
