Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la sua prima valutazione del rischio sugli NFT, affermando che è altamente probabile che siano associati a frodi e truffe. Il rapporto di 29 pagine rileva inoltre che, sebbene gli NFT non siano spesso associati al finanziamento del terrorismo, sono vulnerabili all’uso come muli di denaro.
Leggi anche: Il Tesoro degli Stati Uniti cerca nuovi poteri per frenare l'uso improprio delle criptovalute da parte delle nazioni
La valutazione, pubblicata mercoledì, ha rilevato che gli attori illeciti utilizzano gli NFT per facilitare il riciclaggio di denaro, sebbene occasionalmente integrino questa tecnica con altre tecniche per nascondere le fonti di reddito illecito. Inoltre, il rapporto afferma anche che, a causa dell’anonimato di acquirenti e venditori, i furti e gli abusi nel mercato NFT sono elevati, rendendo difficile rintracciare gli NFT rubati o ottenuti con mezzi illegali.
Lo ha detto il Ministero del Tesoro
“La valutazione rileva che gli NFT sono altamente suscettibili di essere utilizzati in frodi e truffe e sono soggetti a furto. Il rapporto stabilisce che gli attori illeciti possono utilizzare le NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi del crimine”.
Il Tesoro rivela riciclaggio di denaro e frode nel mercato NFT
Il Tesoro ha sottolineato che la maggior parte del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività terroristiche avviene tramite valuta fiat. Tuttavia, ha sollevato varie questioni, tra cui la frode e il riciclaggio di denaro nel mercato NFT. Diversi criminali possono vendere o scambiare rapidamente NFT rubati sul mercato per evitare l'identificazione e nascondere l'identità dei reali proprietari. Un altro problema è che molte piattaforme NFT non richiedono informazioni sui clienti, il che ostacola il tracciamento in caso di riciclaggio di denaro.
Leggi anche: I rendimenti dei titoli del Tesoro USA registrano un aumento scioccante grazie all’inflazione persistente
Il rapporto discute anche i rischi di frode e truffe nel mercato NFT, compresi casi come “rug pulls” e vendite false. Inoltre, ci sono questioni di pirateria, in particolare nel caso di un'opera d'arte in cui un criminale si appropria dei diritti garantiti da una NFT e ne aumenta il valore.
Il Tesoro raccomanda le regole per i mercati NFT
Il Tesoro ha suggerito che tutte le autorità competenti stabiliscano norme specifiche sugli NFT per chiarire i requisiti di conformità per i mercati NFT. Ciò potrebbe comportare la pubblicazione di circolari, avvisi e direttive incentrati sugli asset digitali, compresi i dettagli su come le leggi esistenti regolano gli NFT e le piattaforme di trading per questi asset.
Ha inoltre raccomandato di rivolgersi al settore privato per sensibilizzare le parti interessate sui requisiti normativi che potrebbero, a loro volta, contribuire alla crescita di piattaforme NFT conformi. La valutazione ha esaminato il lato finanziario del mercato NFT e ha evidenziato il problema delle misure inadeguate per prevenire il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni sui mercati NFT.
Il governo degli Stati Uniti studia il mercato delle criptovalute per il finanziamento Illi cit
Inoltre, il governo degli Stati Uniti studia da diversi anni il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato delle criptovalute. La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito è stata una preoccupazione per i legislatori statunitensi, con democratici e repubblicani alla Camera e al Senato che hanno affrontato disposizioni e progetti di legge in materia.
A marzo, anche un altro studio del governo degli Stati Uniti sugli NFT affermava che non era necessaria una legge specifica sulla violazione del copyright e dei marchi. D'altro canto, l'ultima valutazione del Tesoro riguarda più direttamente i pericoli monetari del mercato NFT.
Reporting criptopolita di Damilola Lawrence