La Southwark Crown Court di Londra ha condannato Jian Wen, ex lavoratore di fast food, a sei anni e otto mesi di prigione. Il tribunale l'ha condannata per aver riciclato circa 150 Bitcoin (BTC) legati a una più ampia frode da 5,6 miliardi di dollari in Cina.
Questo caso evidenzia un importante passo avanti nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute.
In che modo Wen ha contribuito al riciclaggio di Bitcoin?
Wen, 42 anni, è passato dal vivere nel modesto seminterrato di un takeaway cinese dell'East London a possedere una lussuosa villa con sei camere da letto. Ha costantemente negato il suo coinvolgimento, sostenendo che stava semplicemente eseguendo gli ordini di Yadi Zhang, ritenuto l'architetto del piano.
Lo schema ha trasferito ingenti somme di denaro rubato dalla Cina , quindi le ha convertite in Bitcoin e le ha riciclate attraverso varie attività nel Regno Unito, in Europa e a Dubai. Influenzata da una vasta gamma di prove digitali, tra cui migliaia di messaggi WhatsApp tra Wen e Zhang, la giuria ha condannato Wen dopo un processo durato quasi due mesi.
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La trasformazione di Wen, segnata dai suoi acquisti sfrenati di alto profilo nei negozi di lusso, illustra il suo drammatico cambiamento nello stile di vita. Ha finanziato questo stile di vita con i proventi del Bitcoin riciclato, che al momento del sequestro ammontava a oltre 61.000 BTC, ora valutati oltre 4 miliardi di dollari.
Durante la sentenza, il giudice Sally-Ann Hales ha sottolineato la natura sofisticata e ben orchestrata del crimine.
"Non ho dubbi che sapevi con cosa avevi a che fare", ha detto il giudice.
Ciononostante, la difesa di Wen l'ha dipinta come una vittima manipolata da Zhang. Credeva che Zhang fosse una legittima imprenditrice di gioielli, Bitcoin e proprietà.
Questo caso fa parte di una più ampia repressione del riciclaggio di criptovalute . Ad esempio, gli Stati Uniti hanno recentemente condannato Roman Sterlingov, fondatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog , per reati simili.
Rischia fino a 20 anni di carcere. La sua operazione, che ha oscurato le origini dei Bitcoin ottenuti illecitamente, ha gestito transazioni per un valore di quasi 400 milioni di dollari, principalmente per i mercati della darknet .
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Le autorità hanno aumentato il loro controllo sulle criptovalute, rendendo la repressione una componente di un'iniziativa globale per regolamentarle. Nel 2023, le società di pagamento digitale e criptovalute hanno dovuto affrontare multe per un totale di quasi 5,8 miliardi di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio.
Tra questi, Binance ha dovuto affrontare una multa di 4,3 miliardi di dollari , evidenziando gli impatti finanziari e normativi delle operazioni di criptovaluta.
Il post Il tribunale di Londra incarcera un ex lavoratore di fast food per un programma di riciclaggio di Bitcoin da 5,6 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .