L'ormai defunto exchange di criptovalute FTX è stato denunciato per aver effettuato pagamenti per un valore di oltre 25 milioni di dollari a sei informatori che hanno scoperto problemi con esso.
Nel frattempo, FTX deve ancora circa 11 miliardi di dollari agli investitori che hanno perso denaro dopo il crollo dell’exchange.
La relazione dell'esaminatore espone i pagamenti degli informatori
Secondo un rapporto dell'esaminatore Robert Cleary di giovedì, uno degli informatori senza nome era un dirigente di FTX.US. Hanno rivelato che il gruppo FTX ha ingannato le autorità di regolamentazione e gli investitori e mancava di una struttura aziendale adeguata. Hanno quindi scritto all'ex CEO Sam Bankman-Fried, all'ex ingegnere della FTX Nishad Singh e all'ex avvocato della FTX Dan Friedberg, esprimendo le loro preoccupazioni.
Dopo aver ricevuto la lettera, Friedberg ha detto all'informatore che non avrebbe dovuto scriverla, soprattutto perché il gruppo FTX avrebbe potuto non soddisfare le aspettative degli investitori. Ha anche raccomandato all'informatore di scusarsi con Bankman-Fried. Secondo il rapporto, l’informatore si è dimesso nel settembre 2022 e ha ricevuto un risarcimento del valore di oltre 16 milioni di dollari.
Separatamente, un altro informatore ha avanzato accuse di manipolazione del mercato e insider trading. Dopo meno di due mesi di lavoro presso FTX.US, guadagnando uno stipendio di 200.000 dollari, hanno successivamente ricevuto un risarcimento del valore di 1,8 milioni di dollari.
A un terzo è stato offerto un risarcimento di 200.000 dollari dopo la presunta manipolazione del mercato e “l’occultamento di una relazione”.
Dalla relazione dell'esaminatore è emerso che il gruppo FTX non disponeva di un elenco aggiornato e completo dei dipendenti al momento della dichiarazione di fallimento. Inoltre, molti dipendenti si sono dimessi in modo informale, attraverso segnali o passaparola.
Il giudice fallimentare John Dorsey ha nominato Cleary, che perseguì il caso Unabomber alla fine degli anni '90, come esaminatore dopo che una corte d'appello aveva stabilito a gennaio che FTX doveva essere sottoposta a un'indagine da parte di un esaminatore indipendente.
Brett Harrison di FTX risponde al rapporto dell'esaminatore
Diversi ex dipendenti si sono dimessi prima del crollo dell'exchange, tra cui l'ex presidente di FTX.US Brett Harrison, che si è dimesso nel settembre 2022, e l'ex co-CEO di Alameda Sam Trabucco, che ha lasciato nell'agosto 2022.
Rispondendo al rapporto dell'esaminatore, Harrison ha pubblicato giovedì un post sul sito di social media X, anche se non ha negato esplicitamente di essere un informatore. Ha sostenuto di non essere stato pagato 16 milioni di dollari e di non aver stipulato alcun accordo per il suo accordo di uscita, che potrebbe essere verificato.
Harrison ha affermato che gli sarebbe stato permesso di mantenere una parte del suo capitale nella società al momento della partenza, e il suo accordo di uscita includeva disposizioni standard di non denigrazione e di non divulgazione.
FTX è crollata nel novembre 2022 e da allora è in fase di fallimento. Un anno dopo, una giuria di New York ha ritenuto Bankman-Fried colpevole di tutti e sette i capi d'accusa di frode nei confronti dei clienti, dei finanziatori e degli investitori di FTX. Successivamente è stato condannato a 25 anni di carcere.
Il post FTX ha pagato 25 milioni di dollari agli informatori prima del crollo, rivela il rapporto dell'esaminatore è apparso per la prima volta su CryptoPotato .