Lilian Nurieva, ex responsabile delle reti del fondo di investimento russo Finiko, è stata condannata a tre anni per aver frodato investitori privati e aver partecipato a un gruppo criminale organizzato.
Lo schema piramidale da 55 milioni di dollari è considerato dalla Fondazione federale per la protezione dei diritti degli investitori e degli azionisti la seconda più grande truffa finanziaria nella storia post-sovietica della Russia.
Il fondo di investimento crittografico trasforma lo schema Ponzi
Nel 2021, le autorità russe hanno iniziato a indagare sul "fondo di investimento in criptovalute" Finiko per frode e criminalità organizzata. Secondo l'indagine, il fondo era uno schema Ponzi che prendeva milioni di soldi dagli investitori.
Dal 2018 al 2021, Finiko è servito come uno schema piramidale presentato agli investitori come un fondo crittografico. Il principale organizzatore e beneficiario della truffa, Kirill Doronin, ha viaggiato per il paese offrendo corsi di perfezionamento, attirando migliaia di clienti.
Insieme ai suoi complici, Doronin ha creato una comunità criminale per appropriarsi sistematicamente del denaro dei cittadini. I criminali si sarebbero avvicinati ai potenziali clienti, affermando di aver sviluppato un “sistema unico di generazione automatica di profitti” che “garantiva” enormi rendimenti in criptovalute, incluso Bitcoin.
Gli utenti inizialmente riceverebbero i loro dividendi e potrebbero ritirare i propri soldi in BTC. Tuttavia, le cose hanno iniziato a prendere una svolta a sinistra per gli investitori dopo che il token crittografico di Finiko ha iniziato a svalutarsi nel 2021. Nel giro di un mese, gli uffici dell'azienda hanno chiuso improvvisamente e il suo sito web è stato chiuso, lasciando gli investitori a mani vuote.
Donorin ha assicurato agli investitori che il fondo di criptovaluta stava riscontrando fallimenti tecnici, ma in seguito è stato stabilito che i suoi soci erano già fuggiti dal paese con i soldi degli investitori.
Secondo l' indagine molti clienti avevano preso prestiti o venduto le loro case per investire nel fondo fraudolento. È stato rivelato che il fondo di investimento funzionava come uno schema Ponzi, in cui i vecchi clienti ricevevano pagamenti dal denaro dei nuovi investitori.
All’epoca, il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa (MDV) stimò che l’azienda avesse truffato oltre 10.000 persone e rubato oltre 5 miliardi di rubli, circa 55 milioni di dollari.
Condannato il primo dirigente di Finiko
Lilia Nurieva, uno dei dirigenti di Finiko, è stata giudicata colpevole di frode agli investitori dal tribunale distrettuale Vakhitovsky di Kazan. Nurieva, una partecipante chiave nello schema crittografico, è stata condannata a una condanna "lieve" per aver collaborato con i pubblici ministeri.
L'ex dirigente era stato originariamente condannato a quattro anni e mezzo per aver commesso una frode e aver partecipato ad un'associazione per delinquere organizzato. Tuttavia, Nurieva dovrà scontare solo tre anni di carcere poiché il tempo trascorso in custodia cautelare verrà conteggiato come parte della pena .
Secondo i resoconti locali, i pubblici ministeri hanno chiesto sei anni e mezzo per il dirigente russo, ma l'ex capo delle reti è riuscita a ridurla grazie ad un accordo preliminare. Questo accordo ha permesso a Nurieva di evitare di affrontare fino a dieci anni di prigione.
Inoltre, il dirigente ha ammesso pienamente le accuse e ha collaborato alle indagini, facilitando il processo separatamente dagli altri imputati. Il suo avvocato, Maria Belousova, ha affermato che le accuse dei pubblici ministeri contro il suo cliente erano “giuste”. Ha anche osservato che Nurieva era l'unica tra gli imputati ad aver investito i suoi soldi nel piano.
Secondo Belousova, l'ex dirigente di Finiko ha investito 40 milioni di rubli nel fondo di investimento prima di entrare a far parte dell'organizzazione:
Quando si unì all'associazione criminale, c'erano le illusioni che non fosse criminale e illegale. Poi, durante la comunicazione con gli alti dirigenti, è arrivata la chiarezza.
Gli altri dieci imputati, compreso Doronin, devono ancora essere processati. L'ufficio del procuratore generale ha approvato l'accusa il 27 aprile e l'ha trasmessa al tribunale Vakhitovsky. Gli imputati sono inoltre accusati di organizzazione di associazione per delinquere e di frode su vasta scala commessa da un gruppo organizzato.
