Binance ha collaborato con l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia e con l'ufficio della procura distrettuale di Taipei per smantellare un furto da 6 dollari. 2 milioni di campagna di riciclaggio di denaro attraverso un'indagine e un procedimento giudiziario approfonditi. Questo caso evidenzia come la regolamentazione della criptovaluta sia ora un esercizio intrapreso congiuntamente dagli scambi e dagli organismi di regolamentazione per combattere i crimini finanziari.
Binance e Taiwan fermano il circolo di riciclaggio di criptovalute
L'immensa violazione, del valore di quasi 200 milioni di dollari taiwanesi, è servita come prova del fatto che gli schemi hanno utilizzato criptovalute per lavare il denaro acquisito illegalmente. Gli autori del reato hanno utilizzato manipolazioni complesse, come la generazione di prove di rimessa fittizie, dati di identificazione e registrazioni di comunicazioni via chat, per eludere le autorità di regolamentazione.
L'ufficio della procura del distretto di Taipei ha affermato che nove persone sono state accusate di crimini quali riciclaggio di denaro, frode aggravata e criminalità organizzata ai sensi della legge sul controllo del riciclaggio di denaro, disposizioni penali per frode aggravata e altri regolamenti ai sensi della legge. Secondo l'ufficio della procura di Taipei .
Inoltre, Lo Wei-yuan, un procuratore della procura distrettuale di Taipei, era a capo dell'accusa. Nel 2020, la collaborazione con l'affermato Dipartimento di Conformità dei Crimini Finanziari di Binance , BFCC, è stata estremamente utile per indagare sulle transazioni illegali. Questa direzione è composta da persone con esperienza nel campo della tecnologia, del settore bancario, delle forze dell'ordine e dello spionaggio. Attraverso la loro vigilanza nel porto e in volo, ad esempio, furono fondamentali nel decifrare il codice.
Normative e conformità sulle criptovalute di Binance Champions
Il dipartimento FCC di Binance è stato davvero una forza trainante nel portare a termine l'operazione sopra menzionata. Dopo la chiamata urgente da parte dell'organizzazione, Binance ha spostato l'incontro online transfrontaliero e ha invitato gli agenti investigativi e i pubblici ministeri. Questa presa di posizione per un’azione globale contro il riciclaggio di denaro era possibile. La volontà dell’azienda di essere in prima linea nella lotta ai crimini finanziari sia a livello locale che globale può essere vista emergere dalla sua facile applicazione delle misure che sono state formulate.
Oltre a una campagna di sensibilizzazione pubblica che promuove i vantaggi dei cripto-asset, Binance ha anche tentato di convincere i regolatori che le criptovalute possono apportare benefici all'economia del paese. Dall'anno scorso, il nostro scambio è stato registrato presso la FSC di Taiwan e la legge sul controllo del riciclaggio di denaro. In questo modo, il crossover di Binance è evidenziato dal suo impegno e investimento in quadri normativi e iniziative. Le autorità locali hanno già confermato l'impegno di Binance nell'eliminare i crimini legati agli asset virtuali, rafforzando così la solida reputazione della comunità della piattaforma.
Taiwan inasprirà la regolamentazione delle criptovalute entro la fine del 2024
Mentre alle autorità mancano solo pochi mesi per mettersi al passo con la regolamentazione sulle criptovalute recentemente adottata, che dovrà essere implementata entro la metà del 2024, l’ultima azione più dura è già stata intrapresa. Huang Tianzhu, in qualità di presidente della FSC, ha sollevato sospetti sulle criptovalute, la cui popolarità potrebbe implicare la proliferazione di attività illegali. Per contrastare le vessate minacce, l’FSC intende rafforzare la supervisione esterna degli scambi di criptovalute e imporre più multe per insufficienza.
Attualmente, ciascuna registra dieci società che fungono da piattaforme di scambio di valuta virtuale. Le autorità di regolamentazione hanno represso la gestione dei rischi nella negoziazione di asset virtuali da parte di entità non conformi. Questo rapporto relazionale fa parte di uno sforzo complessivo che stiamo compiendo per raggiungere un mercato delle criptovalute sicuro e trasparente a Taiwan. Le regole proposte che FSC intende impostare lavorano sulla tutela degli investitori e sul rafforzamento dell'uniformità del sistema finanziario.
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Inoltre, la piattaforma è stata in grado di rispettare le normative delle autorità e di mirare alla formazione e al supporto delle agenzie di polizia del paese. Il 12 marzo l'exchange ha tenuto un corso di cybering sugli asset virtuali per gli agenti di polizia della procura distrettuale di Keelung a Taiwan. Il fatto stesso del lancio di una tale iniziativa è una dimostrazione dell'impegno dell'azienda ad aumentare la consapevolezza delle forze dell'ordine sui pericoli associati ai beni virtuali e ai rischi corrispondenti.
Reportage criptopolita di Mutuma Maxwell