Il fondatore ed ex CEO di Digitex Futures Exchange, Adam Todd, si è dichiarato colpevole di aver indotto volontariamente l'azienda a non istituire un programma antiriciclaggio (AML).
In particolare, l'appello dell'ex amministratore delegato è stato presentato in un tribunale federale nel distretto meridionale della Florida il 7 maggio.
L'ex CEO di Digitex si dichiara colpevole
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha dichiarato che Todd si è dichiarato colpevole di aver "causato intenzionalmente" la violazione del Bank Secrecy Act da parte della Digitex. Incriminato all'inizio di quest'anno, Todd è stato accusato di aver supervisionato una piattaforma di futures non registrata destinata ai clienti statunitensi dal 2018 al 2022, trascurando presumibilmente i protocolli vitali antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC).
Nel 2020, Todd ha annunciato che non ci sarebbero stati "nessun requisito di verifica dell'identità KYC di alcun tipo" a seguito di una violazione dei dati presso Digitex . È stato riferito che un ex dipendente dello scambio ha rubato informazioni dai passaporti e dalle patenti di guida degli utenti.
All'epoca, Digitex dichiarò di bloccare gli IP statunitensi e chiese agli utenti di confermare che non avevano sede negli Stati Uniti. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha quindi intentato una causa contro Todd e Digitex nel 2022. L'anno successivo, hanno vinto la causa, risultando in un ordine di 16 milioni di dollari tra sboccatura e sanzioni.
Secondo il profilo LinkedIn di Todd, si è dimesso dalla carica di CEO di Digitex nell'ottobre 2022 ed è lo sviluppatore principale di Digitex Games da febbraio 2023.
Todd rischia fino a cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per le sue azioni. Tuttavia, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti non ha ancora annunciato la data dell'udienza di condanna di Todd.
I CEO di Crypto Exchange affrontano sfide legali
Le sfide legali di Digitex si aggiungono alla serie di questioni legali in corso riguardanti gli scambi nel settore delle criptovalute, che include anche FTX e Binance.
Nel 2022, Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, è stato arrestato ed estradato negli Stati Uniti. Inizialmente dichiaratosi non colpevole, è stato posto agli arresti domiciliari ma successivamente incarcerato a causa delle accuse di intimidazione di testimoni. Dopo un processo durato sei settimane, è stato giudicato colpevole e condannato a 25 anni di prigione.
Al contrario, Changpeng Zhao, CEO di Binance, è stato accusato nel 2023. Si è dichiarato colpevole e gli è stata concessa la libertà su cauzione. Il mese scorso è stato condannato a quattro mesi di prigione.
Bankman-Fried è stato accusato di sette reati relativi alla frode degli investitori e all'uso improprio dei fondi dei clienti. Al contrario, Zhao ha dovuto affrontare un'accusa relativa al mancato mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio su Binance.
Il post L'ex CEO di Digitex Futures Exchange si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act è apparso per la prima volta su CryptoPotato .