I trader di criptovalute sono sempre più presi di mira da truffe sofisticate, che portano a perdite significative. I truffatori hanno messo a segno di tutto, dai grandi furti di Bitcoin ai complicati schemi di ATM crittografici. Ciò indica rischi crescenti nel mercato delle valute digitali.
Man mano che le criptovalute diventano più popolari, diventano anche i principali bersagli delle truffe. Queste truffe sfruttano la natura complessa delle transazioni crittografiche.
Le vittime perdono oltre 70 milioni di dollari in Bitcoin e truffe crittografiche
Un trader di Bitcoin ha erroneamente inviato l'enorme cifra di 69,3 milioni di dollari a un indirizzo truffa. Questa truffa di "avvelenamento degli indirizzi" è stata confermata dalla società di sicurezza blockchain CertiK. In questa truffa, i criminali creano indirizzi crittografici falsi. Di conseguenza, il patrimonio del trader su Coinbase è crollato di quasi il 97%, lasciando nel suo portafoglio solo 1,6 milioni di dollari.
L'avvelenamento da indirizzi implica che i truffatori inviino piccole somme sui conti di utenti reali. Questo li induce a commettere errori nelle transazioni future. Poiché le transazioni blockchain sono pubbliche, è più facile per i truffatori portare a termine questi schemi.
Nel frattempo, l’impennata delle truffe legate alle criptovalute non mostra segni di rallentamento. Secondo il rapporto sulla criminalità su Internet del 2023 dell’FBI, queste truffe hanno drenato 3,94 miliardi di dollari dagli investitori, recuperando la maggior parte delle perdite da truffe sugli investimenti dell’anno.
Le piattaforme di criptovaluta come Trezor consigliano agli utenti di ricontrollare gli indirizzi. Conduce transazioni di prova prima di inviare grandi importi per respingere tali truffe.
“Il passo più importante per evitare questo tipo di truffa è verificare accuratamente e ricontrollare l’indirizzo prima di confermare la transazione. Questo è fondamentale per tutte le transazioni, soprattutto quando si inviano beni di valore significativo. L’unico modo per garantire la sicurezza è controllare attentamente ogni carattere dell’indirizzo”, ha scritto Trezor.
Per saperne di più: Come identificare un progetto di crittografia truffa
Su un altro fronte, il dipartimento di polizia di Denver ha messo in guardia contro una crescente truffa che coinvolge gli sportelli bancomat di criptovaluta. Secondo la polizia, i truffatori travestiti da funzionari hanno ingannato una donna facendole credere che non era venuta a comparire in tribunale e che aveva un mandato di arresto pendente.
Costretta a evitare il presunto periodo in prigione, le è stato chiesto di depositare il denaro della "cauzione" utilizzando un'opzione di criptovaluta presso un chiosco bancario self-service. Tragicamente, ha perso $ 14.000 prima di rendersi conto che si trattava di una truffa.
Questi incidenti evidenziano una sfida crescente all’interno della comunità crittografica e non solo: identificare ed evitare le truffe . Gli esperti sottolineano l'importanza della vigilanza e dello scetticismo, in particolare con le transazioni che richiedono criptovaluta, poiché i truffatori evolvono continuamente le loro tattiche per sfruttare vittime ignare.
Il post Bitcoin Trader invia 70 milioni di dollari a un indirizzo sbagliato, altre cadute per lo schema ATM Crypto è apparso per la prima volta su BeInCrypto .