Circa due settimane fa, il settore delle criptovalute ha dovuto affrontare un altro presunto pull pull. Questa volta, la piattaforma di gioco d'azzardo e casinò blockchain ZKasino è stata al centro delle accuse, con molti investitori che hanno affermato che i loro soldi erano spariti.
Nonostante le accuse, ZKasino ha continuato a pubblicare X aggiornamenti prima di scomparire dagli occhi del pubblico con i soldi degli investitori. Gli sviluppi più recenti mostrano che un sospetto è stato arrestato nei Paesi Bassi dalle autorità olandesi e nel processo sono stati sequestrati oltre 12 milioni di dollari.
Arrestato il sospetto truffatore di criptovalute
Il Servizio di informazione e investigazione fiscale dei Paesi Bassi (FIOD) ha rivelato mercoledì che un uomo di 26 anni era stato arrestato all'inizio di questa settimana per il ritiro del tappeto ZKasino.
Secondo il comunicato stampa, il 25 aprile le autorità olandesi hanno avviato le indagini sulla truffa da 33 milioni di dollari della piattaforma di gioco d'azzardo crypto. L'indagine penale è iniziata con i rapporti online della comunità crypto e le informazioni dei dipartimenti di intelligence del FIOD.
Il personale del team Financial Crime Compliance di Binance ha aiutato il FIOD durante le indagini, aiutando a "proteggere milioni di euro in criptovalute". Allo stesso modo, la Procura ha aiutato la squadra investigativa a contattare i membri del team ZKasino.
Il 29 aprile il FIOD ha arrestato un uomo sospettato di “frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro”. La detenzione del sospettato è stata estesa a quattordici giorni per “scopi investigativi” dopo essere stato portato davanti a un magistrato.
Nell'ambito delle indagini, le autorità hanno perquisito la casa del sospettato e confiscato circa 11,4 milioni di euro, per un valore di circa 12,25 milioni di dollari, in diversi beni. Il FIOD ha sequestrato immobili, auto di lusso e varie criptovalute.
Le autorità olandesi non escludono ulteriori arresti poiché sarà necessaria la collaborazione dei truffatori coinvolti per recuperare e restituire il denaro rubato alla vittima.
ZKasino, una truffa fin dall'inizio?
Come riportato da Bitcoinist, le voci sulla truffa della piattaforma di gioco d'azzardo criptato sono iniziate a marzo quando l'exchange decentralizzato (DEX) ZigZag ha lanciato gravi accuse contro il progetto. Secondo l'exchange di criptovalute rivale, ZKasino non era riuscito a pagare gli sviluppatori e gli altri appaltatori che avevano contribuito a costruire la piattaforma.
Inoltre, ZigZag ha affermato che la raccolta fondi e la valutazione del progetto erano probabilmente false. Il post aggiungeva che l’ecosistema da 40 milioni di dollari precedentemente annunciato non era reale e probabilmente non sarebbe mai stato pagato in valuta reale.
Nonostante gli allarmi suonassero, la fiducia nel progetto crittografico non è crollata completamente fino al 20 aprile. Gli utenti hanno iniziato a segnalare attività sospette dopo che il sito web ha iniziato a mostrare cambiamenti.
Un utente X ha sottolineato che, in precedenza, la domanda "Come funziona il Brid-To-Earn?" La sezione della piattaforma affermava che l'Ethereum a ponte sarebbe stato restituito agli investitori quando la catena e il suo token nativo, ZKAS, sarebbero stati attivi. Tuttavia, questa parte del testo sarebbe stata cancellata.
Dov’è il nostro ETH? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
— Noé G (@0xNoe) 20 aprile 2024
Vale la pena notare che ZKasino ha portato gli investitori a credere che avrebbero recuperato i loro investimenti entro 30 giorni. Il team aveva promesso la possibilità di ritirare il proprio Ethereum bridge 1:1. Invece, gli utenti hanno scoperto che i loro fondi erano bloccati in ZKAS con un periodo di maturazione di 15 mesi.
Le preoccupazioni sono aumentate dopo che il ponte è diventatoinaccessibile dopo che la catena è stata attivata. Il team ha successivamente affermato che era "inattivo per manutenzione e sarà rielaborato in concomitanza con questo lancio".
L'account X del progetto ha continuato a pubblicare aggiornamenti fino al 24 aprile, quando ha annunciato che il Bridge era di nuovo attivo. Nonostante le lamentele degli utenti riguardo ai fondi rubati, il post aggiunge che gli utenti potrebbero "trasferire i tuoi $ZKAS dalla catena ZKasino a Ethereum e allo stesso modo."
Dopo questo post finale e la mancata risoluzione della situazione, gli utenti hanno confermato il loro sospetto che fossero stati robusti. L'indagine del FIOD ha sottolineato che le promesse di ZKasino non sarebbero mai state destinate a essere mantenute poiché l'impostazione del contratto intelligente suggerisce che "il rendimento del fondo non era previsto".
