L'implosione del colosso delle criptovalute FTX continua a gettare una lunga ombra, con l'ultima svolta che coinvolge una villa alle Bahamas e un patteggiamento. Ryan Salame , ex co-CEO di FTX Digital Markets, una filiale dell'exchange ormai in bancarotta, ha accettato di confiscare la sua casa di lusso sull'isola caraibica come parte di un accordo penale.
FTX: la spettacolare ascesa e caduta
Un tempo stella splendente nel mondo delle criptovalute, FTX vantava una valutazione di 32 miliardi di dollari al suo apice. Tuttavia, il castello di carte dell'azienda è crollato nel novembre 2022. Le accuse di uso improprio dei fondi dei clienti e di cattiva gestione hanno scatenato una crisi di liquidità, portando all'improvvisa dichiarazione di fallimento dell'exchange di criptovalute. Il crollo ha provocato un’onda d’urto nel mercato delle criptovalute, spazzando via miliardi di dollari di ricchezza degli investitori ed erodendo la fiducia nel settore.
FTX si accorda con Ryan Salame scambiando una proprietà alle Bahamas.
Il suo accordo in base alla sua richiesta era di $ 5,6 milioni e il suo accordo per raggiungere questo obiettivo è rinunciare a una proprietà ad Albany, nelle Bahamas, del valore di $ 5,9 milioni (è stato pagato in precedenza con un prestito da FTX). pic.twitter.com/80eexcsEvW
– Signor Viola
(@MrPurple_DJ) 1 maggio 2024
(@MrPurple_DJ) I rapporti di Salame alle Bahamas
Secondo i documenti giudiziari depositati dai debitori della società presso il tribunale fallimentare del Delaware, Salame è accusato di cospirazione per fornire contributi elettorali illegali, ingannare le autorità elettorali e gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Il documento fa luce anche su una curiosa transazione immobiliare alle Bahamas.
Una casa da 5,9 milioni di dollari finanziata da Alameda Research
I documenti del tribunale affermano che nel settembre 2021 Salame ha accettato di acquistare una villa da 7,2 milioni di dollari alle Bahamas. In particolare, un deposito del 10% per la proprietà proveniva da un conto appartenente ad Alameda Research, un altro affiliato di FTX implicato nel crollo dell'exchange. Solo due mesi dopo, la stessa FTX Digital Markets ha trasferito il saldo rimanente all'avvocato di Salame da un conto bancario alle Bahamas.
Trasformare una proprietà paradisiaca in rimborso
Con Salame che si dichiara colpevole delle accuse penali, il patteggiamento offre una soluzione unica. Invece della tradizionale restituzione in contanti di 5,6 milioni di dollari, Salame cederà la proprietà della sua residenza alle Bahamas ai debitori di FTX. Questo accordo sembra avvantaggiare entrambe le parti.
Salame evita i problemi e le potenziali perdite finanziarie derivanti dalla vendita della proprietà in un mercato immobiliare delle Bahamas attualmente lento, dove i volumi di vendita di fascia alta sarebbero diminuiti fino al 25%. Per i debitori di FTX, la villa rappresenta un bene tangibile che può essere liquidato per recuperare parte dei fondi perduti dovuti ai creditori.
Domande persistenti e controllo normativo
La saga di FTX continua a sollevare interrogativi sui controlli finanziari interni della società e sulla condotta dei suoi dirigenti. L'accordo immobiliare di Salame alle Bahamas, finanziato da un'affiliata di FTX, solleva preoccupazioni su potenziali conflitti di interessi e sull'utilizzo dei fondi dei clienti.
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È probabile che le autorità di regolamentazione di tutto il mondo esaminino attentamente questo caso mentre sono alle prese con la creazione di un quadro più solido per l’industria delle criptovalute.
Immagine in primo piano di Business Insider India, grafico di TradingView