Tether USDT sarebbe stato utilizzato in diverse occasioni per finanziare transazioni illegali. Secondo quanto riferito, la stablecoin fornisce una facile via di fuga per transazioni finanziarie non tracciabili tra gli stati sanzionati, tra gli altri.
Le accuse secondo cui l'USDT avrebbe svolto un ruolo chiave nell'aiutare le attività di riciclaggio di denaro e le truffe hanno sollevato perplessità nel settore, rendendo necessarie rigorose misure di conformità . Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha risposto all'annuncio della collaborazione su Twitter: "Tether è focalizzato sulla sicurezza dell'ecosistema"
La partnership di Chainalysis con la più grande società di stablecoin fornirà rapporti dettagliati sull'ampio utilizzo di Tether, per aiutare a informare la società di possibili scenari in cui la stablecoin viene utilizzata illegalmente. Gli strumenti personalizzati monitoreranno il mercato secondario: in questo caso, le attività del mercato secondario sono transazioni condotte all'interno dell'ecosistema più ampio utilizzando USDT.
Le soluzioni personalizzate si concentreranno principalmente sul monitoraggio delle principali aree di interesse identificabili attraverso la sua suite completa di strumenti di monitoraggio e analisi. La soluzione fornirà un'analisi approfondita del mercato dell'utilizzo di USDT, monitorando gli indirizzi sanzionati e fornendo dettagli sui detentori di USDT mediante diverse misure di categorizzazione.
Secondo quanto riferito, la soluzione disporrà di uno strumento di rilevamento dei trasferimenti illeciti che contrassegnerà le transazioni potenzialmente illegali che aiutano, tra gli altri, gruppi dannosi e organizzazioni terroristiche. Secondo Tether, la soluzione sarà fornire anche un’analisi approfondita dei più grandi portafogli che detengono attività USDT e Thor.
L'impegno di Tether x Chainalysis per la trasparenza e la sicurezza
Le due società hanno chiarito la loro volontà di collaborare con le autorità di regolamentazione per fornire un uso più sicuro dell'USDT.
Lo ha detto Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether
“ La nostra collaborazione con Chainalysis segna un passo fondamentale nel nostro impegno costante volto a garantire trasparenza e sicurezza nel settore delle criptovalute. Tether rimane costante nel suo impegno nel sostenere i più elevati standard di integrità e questa collaborazione rafforza il nostro approccio proattivo alla salvaguardia del nostro ecosistema dalle attività illecite ”.
Anche Jonathan Levin, co-fondatore e Chief Strategy Officer di Chainalysis è intervenuto,
" L'impegno proattivo di Tether nel monitorare il mercato secondario dell'USDT, la criptovaluta più popolare al mondo, ha il potenziale per trasformare l'intero ecosistema e renderlo un luogo più sicuro in cui effettuare transazioni , "
Jonathan ha aggiunto: " La criptovaluta è trasparente e sfruttare tale trasparenza per collaborare con le forze dell'ordine e congelare i fondi criminali è il modo migliore per scoraggiarne l'uso per terrorismo, truffe e altre attività illecite".
Le loro dichiarazioni ufficiali mostrano chiaramente che l’impegno a sostenere le misure di conformità è un segnale benevolo per il settore. Paolo Ardoino, in un'intervista esclusiva con Cryptopolitan, ha evidenziato anche l'evoluzione e l'impatto dell'USDT oltre i confini americani.