Changpeng Zhao, noto anche come CZ, fondatore ed ex CEO di Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute, è in attesa di sentenza in un'attesissima udienza in tribunale a Seattle che inizierà martedì.
A novembre, Zhao si è dichiarato colpevole di aver consentito il riciclaggio di denaro sulla piattaforma Binance, segnando uno sviluppo significativo in un caso che ha attirato l'attenzione a causa delle presunte violazioni della legge statunitense e delle implicazioni per l'industria delle criptovalute.
Gli ex pubblici ministeri intervengono sulla condanna
Come riportato in precedenza da Bitcoinist, i pubblici ministeri hanno depositato un memorandum di sentenza chiedendo che Zhao venga condannato a tre anni di carcere, il doppio del limite massimo delle linee guida raccomandate. Sostengono che i suoi crimini hanno violato la legge statunitense su una scala senza precedenti.
Al contrario, la squadra di difesa di Zhao ha richiesto una condanna più mite di cinque mesi. Evidenziano l'accettazione delle responsabilità da parte di Zhao, la sua storia di filantropia e servizio alla comunità, e il tempo significativo che ha già trascorso lontano dalla sua famiglia da quando si è dichiarato colpevole.
Gli esperti legali hanno offerto opinioni divergenti sul probabile esito della sentenza. Neama Rahmani, ex procuratore federale, ha detto alla CNBC che si aspetta una condanna da uno a due anni, data la natura di alto profilo del caso.
Braden Perry, ex avvocato senior della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), suggerisce un intervallo consultivo compreso tra 10 e 16 mesi secondo le linee guida sulla sentenza, ma ritiene che la dichiarazione di colpevolezza di Zhao e l'accordo con più agenzie potrebbero influenzare la decisione del giudice.
Yesha Yadav, professore di diritto alla Vanderbilt University, prevede una sentenza a una cifra bassa, che potrebbe includere un tempo di reclusione minimo e una libertà vigilata estesa.
Altri esperti legali, come Tre Lovell, un avvocato specializzato in diritto societario, prevedono una condanna più breve da cinque a sette mesi, citando la mancanza di accuse di frode da parte di Zhao e la sua lettera di scuse al giudice.
Paul Tuchmann, ex procuratore federale e statale, sottolinea la necessità di una deterrenza generale nel settore delle criptovalute e si aspetta che il Dipartimento di Giustizia sostenga una sentenza che illustri le conseguenze della violazione delle regole finanziarie .
Il carcere è un deterrente importante, ha affermato David Weinstein, ex procuratore federale e statale che ora si occupa di conformità aziendale e difesa dei colletti bianchi presso Jones Walker. Ha aggiunto che la sentenza sarà scontata in meno di un anno.
Il caso di riciclaggio di denaro di Binance
I pubblici ministeri sostengono che Zhao ha gestito Binance con un modello da "selvaggio West", dimostrando un "deliberato disprezzo" per le responsabilità legali dell'exchange.
Il patteggiamento di Zhao con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) gli imponeva di ammettere il suo coinvolgimento nel facilitare le attività di riciclaggio di denaro su Binance. Come parte dell'accordo, ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO, portando alla nomina di Richard Teng come nuovo CEO dell'exchange.
Oltre alla dichiarazione di colpevolezza, Zhao ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari. Binance è stata condannata a pagare 4,3 miliardi di dollari tra multe e confisca per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti e le sanzioni contro l'Iran.
Il caso ha coinvolto uno sforzo congiunto del Dipartimento di Giustizia, della Commodity Futures Trading Commission e del Dipartimento del Tesoro. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha portato avanti un caso separato contro Binance. Resta da vedere quale sarà il risultato per CZ e quali altre implicazioni potrebbero avere per lo scambio.
Mentre il mercato subisce una brusca correzione, il token nativo dell'exchange, Binance Coin (BNB), viene scambiato a 565 dollari, in calo di quasi il 4% solo nelle ultime 24 ore e di oltre il 6% nei 7 giorni precedenti.
Immagine in primo piano della NBC, grafico di TradingView.com