I pubblici ministeri federali stanno spingendo per una pena detentiva più dura di 3 anni per il fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng "CZ" Zhao in relazione al suo ruolo nella violazione delle sanzioni e delle leggi sul riciclaggio di denaro da parte dell'exchange globale di criptovalute.
CZ rischia 3 anni di carcere
Secondo una nota di sentenza depositata il 23 aprile al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia raccomandano che il tribunale "imponga una sentenza di 36 mesi di reclusione sopra le linee guida", citando la violazione intenzionale di Zhao legge statunitense”. Insieme alla raccomandazione di condanna a 36 mesi, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che CZ dovrebbe anche pagare la multa di 50 milioni di dollari concordata come parte del patteggiamento .
Nel documento si legge: "Quella sentenza, insieme alla multa concordata di 50 milioni di dollari, è sufficiente ma non superiore al necessario per bilanciare i fattori rilevanti 18 USC § 3553 (a) e raggiungere gli obiettivi della sentenza".
CZ ha scommesso sul fatto di non essere scoperto e che, se lo avesse fatto, "le conseguenze non sarebbero state così gravi come il crimine", hanno sostenuto gli avvocati del DoJ, e che il modello "selvaggio West" di Binance di non rispettare le norme antiriciclaggio degli Stati Uniti I requisiti hanno reso il fondatore di Binance “ una delle persone più ricche del mondo e una celebrità nel settore delle criptovalute”.
I pubblici ministeri hanno descritto come l'incapacità di Zhao di implementare un programma antiriciclaggio efficace abbia portato Binance a elaborare transazioni per oltre 898 milioni di dollari, infrangendo le sanzioni statunitensi contro l'Iran e altre nazioni.
Un "messaggio" a Zhao e al mondo
La raccomandazione sulla condanna a 36 mesi supera le linee guida federali sulla condanna che avrebbero visto l'ex CEO di Binance incarcerato per 18 mesi . Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la sentenza raccomandata costituirebbe un potente deterrente per altri che intendono violare la legge statunitense a scopo di lucro.
“La sentenza in questo caso non manderà un messaggio solo a Zhao ma anche al mondo. Zhao ha raccolto vaste ricompense per la sua violazione della legge statunitense, e il prezzo di tale violazione deve essere significativo per punire efficacemente Zhao per i suoi atti criminali e per scoraggiare altri che sono tentati di costruire fortune ed imperi commerciali infrangendo la legge statunitense", si legge nella dichiarazione. .
La squadra di difesa di Zhao ha attaccato la richiesta di pena detentiva di 36 mesi avanzata dai pubblici ministeri, sottolineando che "nessun imputato in un caso BSA anche lontanamente simile è mai stato condannato all'incarcerazione". Hanno invece suggerito che fosse condannato alla libertà vigilata, che potrebbe includere la detenzione domiciliare nella sua casa di Abu Dhabi.
Nonostante si sia dimessa da Binance come parte del patteggiamento con le autorità di regolamentazione statunitensi, CZ rimane coinvolta nel settore delle criptovalute. L'ex CEO di Binance ha presentato il mese scorso una nuova iniziativa educativa dedicata alle criptovalute e alla blockchain, sottolineando che il progetto non prevede nuovi token.