La procura degli Stati Uniti ha presentato accuse contro un uomo del Nebraska accusato di uno schema di cryptojacking che avrebbe frodato due fornitori di servizi cloud – uno con sede a Seattle e l'altro a Redmond, Washington – per 3,5 milioni di dollari.
I pubblici ministeri sostengono che lo schema di cryptojacking ha prodotto mining di criptovaluta per un valore di quasi 1 milione di dollari.
Cryptojacker accusato di un piano da 3,5 milioni di dollari
Charles O. Parks III, noto anche come "CP3O", è stato accusato di frode telematica e reati di riciclaggio di denaro per aver presumibilmente orchestrato un'operazione illegale di "cryptojacking" su larga scala.
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Brooklyn, Parks ha frodato due fornitori di cloud computing per 3,5 milioni di dollari per estrarre criptovalute per un valore di circa 970.000 dollari, tra cui Ether, Litecoin e Monero, utilizzando le risorse delle società senza autorizzazione.
I pubblici ministeri sostengono che Parks abbia utilizzato i guadagni illeciti per acquisti stravaganti, tra cui una Mercedes Benz di lusso, gioielli, hotel di prima classe e spese di viaggio. In particolare, Parks è stato arrestato venerdì 13 aprile e rischia una pena massima combinata di 50 anni.
L'accusa sostiene che Parks ha creato più account con una filiale di "Company 1", una società di cloud computing e dispositivi elettronici di consumo con sede a Seattle, Washington, e "Company 2", un'azienda specializzata in personal computer e servizi correlati con sede a Redmond, Washington.
Il procuratore americano di Brooklyn Breon Peace ha dichiarato in una dichiarazione che l'ufficio è impegnato a perseguire i criminali che utilizzano tecnologie sofisticate per attività fraudolente.
Mosse fraudolente calcolate da Park
Da gennaio ad agosto 2021, Parks ha utilizzato vari alias, affiliazioni aziendali e indirizzi e-mail, compresi quelli associati alle società da lui registrate – MultiMillionaire LLC e CP3O LLC – per stabilire account presso i fornitori di cloud computing. Ciò gli ha consentito di accedere a servizi e vantaggi più avanzati, come servizi di cloud computing elevati e soluzioni di fatturazione differita.
L'accusa suggerisce che abbia riciclato parte della criptovaluta estratta illegalmente attraverso "Cryptocurrency Exchange 1", una società decentralizzata senza sede centrale. Gli altri fondi sono stati riciclati attraverso un fornitore di servizi di pagamento, conti bancari e un mercato di token non fungibili (NFT) con sede a New York.
Parks ha eluso i requisiti minimi di rendicontazione delle transazioni di 10.000 dollari previsti dalla legge federale strutturando i pagamenti in importi appena al di sotto della soglia. I pubblici ministeri sostengono diversi casi in cui Parks ha effettuato transazioni per 9.999 dollari e somme minori da scambi di criptovalute a un conto bancario.
Nonostante avesse un account sospeso per mancato pagamento e attività fraudolenta, Parks avrebbe creato un nuovo account con il fornitore entro un giorno. Secondo quanto riferito, ha consumato oltre 2,5 milioni di dollari in servizi dal fornitore con sede a Seattle.
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che Parks ha utilizzato tattiche simili per frodare il fornitore con sede a Redmond di oltre 969.000 dollari in cloud computing e servizi correlati.
Il post Cryptojacker accusato di aver frodato due fornitori di servizi cloud per un valore di 3,5 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .