Il distretto meridionale di New York ha annunciato che Irina Dilkinska è stata condannata a quattro anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos per il suo coinvolgimento nel vasto programma di frode OneCoin.
Dilkinska è stata l'ex responsabile legale e di conformità di OneCoin che è stata catturata ed estradata dalla Bulgaria negli Stati Uniti nel marzo 2023.
Condanna
Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Dilkinska ha partecipato alle sue operazioni quotidiane e si è impegnata nel riciclaggio di denaro per OneCoin invece di garantire il rispetto della legge. Ciò includeva l'orchestrazione del trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi OneCoin ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman.
Dilkinska si è dichiarata colpevole di accuse legate a frode telematica e cospirazioni per riciclaggio di denaro legate alla sua posizione in OneCoin nel novembre dello scorso anno.
Commentando la sentenza, il procuratore americano Damian Williams ha detto:
“Il coinvolgimento di Irina Dilkinska nel vasto schema piramidale OneCoin è stata una flagrante violazione di condotta. Invece di difendere la legge e abbracciare la sua posizione di responsabile dell’ufficio legale e della conformità, ha facilitato e commesso il riciclaggio di denaro, favorendo lo sfruttamento di milioni di vittime. Come Dilkinska ha appreso oggi, questo Ufficio riterrà responsabile ogni autore dello schema OneCoin, indipendentemente da dove si nasconda."
Oltre alla pena detentiva, Dilkinska, una cittadina bulgara di 42 anni, è stata condannata a un mese di rilascio controllato e condannata a rinunciare a 111.440.000 dollari.
Saga di OneCoin
Lanciato nel 2014 e con sede a Sofia, in Bulgaria, OneCoin ha promosso e scambiato una criptovaluta ingannevole con lo stesso nome utilizzando una strategia di marketing multi-livello (“MLM”) mondiale.
A causa delle informazioni fuorvianti su OneCoin, gli investitori hanno investito oltre 4 miliardi di dollari nella criptovaluta fraudolenta. Dilinska aveva precedentemente ammesso la colpevolezza delle accuse di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
All'inizio di quest'anno, Mark Scott, precedentemente partner di Locke Lord, uno studio legale statunitense, ha ricevuto una pena detentiva di 10 anni per la sua partecipazione a OneCoin. Scott è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode bancaria nel novembre 2019.
Oltre alla pena detentiva, il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha ordinato a Scott di rinunciare a 392.940.000 dollari di beni, inclusi conti bancari, uno yacht, due auto Porsche e quattro proprietà immobiliari.
Nel frattempo, Ruja Ignatova è scomparsa dopo aver ricevuto una soffiata riguardante l'escalation delle indagini della polizia su OneCoin nell'ottobre 2017. Successivamente, è stata emessa una notifica rossa dell'Interpol e Ignatova è stata aggiunta all'elenco dei "più ricercati" di Europol, sebbene questo elenco sia stato successivamente rimosso.
Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha incluso Ignatova nella sua lista dei dieci fuggitivi più ricercati, pubblicizzando la questione in una conferenza stampa congiunta con l'IRS Criminal Investigation e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York.
Il post Il responsabile dell'ufficio legale e della conformità di OneCoin condannato a 4 anni di prigione è apparso per la prima volta su CryptoPotato .