TL; Rottura del DR
- Il rapporto Chainalysis evidenzia un aumento del riciclaggio di denaro tramite criptovalute
- Le criptovalute riciclate raggiungono i 30 miliardi di dollari in cinque anni
- Il rapporto mette in evidenza la trasparenza della blockchain
Nel corso degli anni, c'è stato un problema o un altro nel settore delle criptovalute. Ciò dimostra che le preoccupazioni di alcuni trader sull'ingresso nel mercato sono valide. Nonostante una repressione diffusa nei confronti di questi attori maliziosi, trovano sempre un nuovo modo di reinventarsi. Ciò è evidenziato nell'ultimo rapporto Chainalysis, che descrive in dettaglio l'aumento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute.
Le criptovalute riciclate superano i 30 miliardi di dollari in cinque anni
Secondo il rapporto Chainalysis, questi attori malintenzionati potrebbero contribuire con circa 8,6 miliardi di dollari alla quantità di denaro illecito riciclato attraverso il settore delle criptovalute. Sebbene l'organismo di analisi dei dati abbia registrato un forte aumento rispetto a due anni fa, la cifra presenta ancora un ampio divario rispetto al 2019. Nel suo rapporto del 2019, Chainalysis ha affermato che nel settore sono stati riciclati circa 10,9 milioni di dollari in criptovalute. Tuttavia, la società di registrazione ha anche annunciato che le cifre hanno raggiunto oltre $ 30 miliardi in una durata di cinque anni.
Inoltre, la società ha affermato che queste cifre sono minuscole rispetto a ciò che viene riciclato nel settore fisico. Il rapporto Chainalysis registra che circa 2 trilioni di dollari vengono riciclati ogni anno da attività illecite come il traffico di droga e simili. Tuttavia, il rapporto afferma che l'importo è stimato come contanti fisici trattenuti per dirigere la traccia cartacea che si può seguire per monitorare i movimenti, a differenza delle criptovalute.
Il rapporto Chainalysis mette in evidenza la trasparenza della blockchain
Il rapporto Chainalysis ha anche discusso le grandi differenze tra il trading di contanti fisici e le transazioni online. Ha affermato che la blockchain è trasparente ed è stata in grado di aiutare i funzionari a tenere traccia di queste risorse. Con ciò, possono visualizzare quali portafogli ospitano la risorsa digitale ottenuta illecitamente e riceve una notifica quando viene spostata in un altro portafoglio. Chainalysis ha anche affermato che i criminali hanno ricavato più valore dal riciclaggio di risorse digitali rispetto al denaro fisico.
Il rapporto Chainalysis evidenzia anche il calo del riciclaggio di denaro attraverso gli scambi centralizzati, che rappresentano solo il 47% dell'intera cifra. Questa è la prima volta dal 2018 che la cifra sarà così bassa. Tuttavia, il settore della finanza decentralizzata ha visto il suo utilizzo per il riciclaggio raggiungere un nuovo massimo dopo aver toccato un enorme 17% dal precedente 2% nel 2020. Chianalysis ha affermato che il comportamento mostra che gli hacker di alto livello come il gruppo Lazarus sono ora passati alla DeFi mentre i piccoli truffatori utilizzano ancora scambi centralizzati. Raggruppando per asset, il rapporto Chainalysis ha affermato che le altcoin erano in cima alla lista, con circa il 68% dei fondi riciclati che entravano in diversi portafogli.