Nel mezzo di una vigorosa repressione sullo schema Ponzi da 300 milioni di dollari, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si trova ad affrontare inaspettate interruzioni digitali. Questi problemi aggravano le sfide legate alla lotta alle frodi finanziarie su vasta scala.
Le recenti azioni legali della SEC contro individui associati a CryptoFX LLC mettono in luce la gravità di queste truffe. Questa società è implicata in un piano che ha frodato principalmente gli investitori latini.
La SEC interviene contro il presunto schema Crypto Ponzi
Con una mossa radicale, sono state accusate 17 persone provenienti da vari stati, tra cui Texas e California. Avrebbero promosso investimenti non registrati e operato senza registrazione del broker .
Questa espansione della battaglia legale segue il caso del 2022 contro i leader di CryptoFX , Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto. Secondo quanto riferito, hanno truffato oltre 12 milioni di dollari dagli investitori.
Eric Werner dell'ufficio della SEC di Fort Worth ha rivelato la profondità dell'indagine, che ha portato alla luce la truffa più ampia. La frode prevedeva di attirare gli investitori con elevati rendimenti commerciali in criptovalute e cambi. Tuttavia, queste promesse erano vane, con fondi deviati per uso personale e per perpetuare lo schema Ponzi.
"Alla fine, l'unica cosa che CryptoFX ha garantito è stata una scia di migliaia e migliaia di vittime che si estendeva in 10 stati e due paesi stranieri", ha detto il capo delle forze dell'ordine della SEC Gurbir Grewal.
La determinazione della SEC di smantellare questa operazione fraudolenta è evidente. Di conseguenza diversi imputati si sono accordati, pagando somme ingenti senza ammettere la colpa.
Nel frattempo, il sito web della SEC ha riscontrato problemi, in particolare un'interruzione del sito web. Ciò ha scatenato speculazioni su un attacco informatico, ricordando le precedenti violazioni della sicurezza della SEC . Durante il momento della stampa, il sito ufficiale mostra "Pagina non trovata".
Per saperne di più: Sicurezza del progetto Crypto: una guida al rilevamento precoce delle minacce
Nel gennaio 2024, la SEC ha subito un attacco di SIM swap , compromettendo il suo account X (Twitter). Di conseguenza, questa violazione ha indotto in errore il pubblico riguardo all’approvazione di un ETF Bitcoin, innescando uno sconvolgimento del mercato .
L'incidente ha rivelato le vulnerabilità della SEC, in particolare l'autenticazione a più fattori disabilitata sul suo account X.
Il post Il sito web della SEC va giù mentre combatte uno schema Crypto Ponzi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .