L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato l'assunzione di Amjad Qaqish, un ex membro dell'unità di investigazione criminale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, come direttore del Global Suspicious Activity Report (SAR) Reporting.
"Sig. Qaqish ha oltre 30 anni di servizio con l'IRS, di cui oltre 23 sono stati spesi come agente speciale con l'agenzia di investigazione criminale dell'IRS", ha affermato Binance in una nota.
Durante la sua permanenza all'IRS, "ha lavorato su casi relativi alle criptovalute che coinvolgono frode, evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo", ha aggiunto l'exchange.
Ora, Qaqish guiderà il team Global SAR, che monitora le attività sospette e insolite con l'obiettivo di impedire ai malintenzionati di sfruttare l'industria delle criptovalute. Il team mira anche a garantire che gli account e i fondi degli utenti siano al sicuro.
"La rapidità con cui cresce il mercato delle criptovalute significa che la deterrenza dei cattivi attori è fondamentale per il successo a lungo termine del nostro settore", ha affermato Qaqish. Ha aggiunto che "Binance è un leader di mercato e la comunità globale ci guarderà".
Eppure, durante la maggior parte di quest'anno, Binance ha incontrato controversie normative dopo polemiche.
Le lotte normative di Binance
Per la maggior parte del 2021, lo scambio di criptovalute ha riscontrato numerosi problemi con i regolatori dei servizi finanziari di tutto il mondo.
I regolatori in Olanda e Giappone hanno emesso avvertimenti per i consumatori sullo scambio. I regolatori delle Isole Cayman e dell'Italia hanno affermato che Binance non è autorizzato nelle loro giurisdizioni.
In Malesia , l'exchange ha subito un'azione di contrasto per aver operato illegalmente nel paese.
Nel Regno Unito, anche la Financial Conduct Authority (FCA) ha emesso un avvertimento per i consumatori, questa volta contro l'entità britannica di Binance, Binance Markets Limited (BML). Mesi dopo, la FCA ha affermato che BML non era in grado di essere regolamentato dopo che la società avrebbe omesso di fornire informazioni di base su come era organizzato, e il più ampio Binance Group.
Da agosto, Decrypt ha effettuato ripetute richieste di informazioni su come è organizzato il Gruppo Binance. Dobbiamo ancora ricevere una risposta.