Finora, le preoccupazioni sono aumentate sull'uso della criptovaluta da parte di gruppi sanzionati e organizzazioni terroristiche, come rivelato nell'ultimo "2024 Crypto Crime Report " della principale società di analisi blockchain Chainalysis .
Il rapporto ha rivelato che nel 2023 si sono verificate oltre 24,2 miliardi di dollari di transazioni crittografiche illegali, una parte significativa legata a entità soggette a "sanzioni o coinvolte in attività terroristiche".
Il ruolo delle entità sanzionate e delle organizzazioni terroristiche
Secondo il rapporto, nonostante una diminuzione del volume complessivo delle transazioni illecite rispetto agli anni precedenti, si è verificato un aumento sostanziale della percentuale di fondi attribuiti a destinatari sanzionati o collegati al terrorismo.
Circa il 61,5% del volume totale delle transazioni illecite nel 2023 è stato associato a queste entità, sottolineando la tendenza preoccupante.
Il rapporto ha rivelato che le entità sanzionate, inclusi i gruppi di hacker nordcoreani e le organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti come Hezbollah, continuano a sfruttare la valuta digitale per scopi di raccolta fondi. Andrew Fierman, responsabile della strategia delle sanzioni presso Chainalysis ha aggiunto :
Gli attori soggetti a sanzioni sono spesso tagliati fuori dai sistemi finanziari tradizionali internazionali e le criptovalute possono diventare un tentativo di meccanismo alternativo per archiviare, inviare e ricevere fondi.
Organizzazioni come il "mixer" di criptovalute Tornado Cash e Garantex sono emerse come importanti destinatari di fondi illeciti nel corso del 2023, nonostante le sanzioni da parte degli organismi di regolamentazione.
Nel frattempo, secondo il rapporto, le sanzioni si sono dimostrate efficaci nel limitare il flusso di fondi in valuta digitale, con notevoli riduzioni osservate in seguito alla loro imposizione.
Per quanto riguarda le sfide poste dall'attività illecita di valuta digitale, il rapporto ha rivelato che gli sforzi per rintracciare e sequestrare questi fondi sono diventati sempre più "sofisticati".
Fierman ha osservato:
La natura trasparente della criptovaluta combinata con l'analisi blockchain fornisce uno strumento forense inestimabile che consente ai governi di identificare, tracciare e interrompere il flusso di fondi, cosa che non è possibile con altre forme di trasferimento di valore, in particolare il contante.
Indipendentemente da ciò, le organizzazioni terroristiche persistono nei loro tentativi di sfruttare la valuta digitale per raccogliere fondi, implementando intricate reti di scambi e fornitori di servizi per oscurare le loro attività.
Un riepilogo delle sfide alla sicurezza crittografica del 2023
Secondo un recente rapporto di De.FI, una società di sicurezza Web3 che supervisiona il database REKT, il 2023 si è rivelato un anno cruciale nel regno delle criptovalute, con gli hacker che hanno orchestrato rapine per un totale di circa 2 miliardi di dollari .
Questa somma di perdite, accumulate in vari incidenti, sottolinea le vulnerabilità persistenti nel panorama della finanza decentralizzata (DeFi). A sostegno di questa valutazione, TRM Labs ha riferito che a metà dicembre 2023 i furti di valuta digitale ammontavano a 1,7 miliardi di dollari , segnando una diminuzione rispetto all’anno precedente.
Violazioni degne di nota hanno preso di mira piattaforme come Atomic Wallet, BonqDAO, Multichain e Poloniex, esacerbando le sfide che il settore deve affrontare.
Al di là di questi singoli incidenti, Chainalysis ha anche sottolineato la più ampia suscettibilità del settore delle criptovalute agli attacchi informatici, facendo luce sulle preoccupazioni “generali” di sicurezza all’interno del settore.
Nel frattempo, oltre agli attacchi informatici, le valute digitali sono state implicate anche in altre attività illecite come la vendita di prodotti illegali. In un incidente separato, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, guidato da Philip R. Sellinger, ha intrapreso un'"azione di confisca civile" volta a recuperare 54 milioni di dollari in criptovaluta .
Questa somma considerevole è direttamente associata a una rete di distribuzione illecita di stupefacenti operante sulla darknet, con sede principalmente nel New Jersey.
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