L’industria delle criptovalute è sotto un controllo sempre più attento e NovaTech è l’ultima a sentire il calore normativo della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti .
Il 13 febbraio 2024, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas ha accolto la richiesta della SEC di imporre mandati di comparizione contro Dapilinu Dunbar e Corrie Sampson, i principali promotori di NovaTech.
Perché la SEC sta indagando su NovaTech?
NovaTech opera presumibilmente secondo una strategia di marketing multilivello, attirando l'attenzione della SEC su possibili violazioni delle leggi sui titoli . In effetti, l’attenzione è se Dunbar, Sampson e altri abbiano violato le normative attraverso le loro attività promozionali.
La mossa della corte di far rispettare le citazioni in giudizio è arrivata dopo che Dunbar e Sampson hanno ripetutamente eluso l'obbedienza, omettendo anche di fornire documenti e testimonianze vitali. Ora, Catherine Rowsey, Todd Baker e Jamie Haussecker guidano le indagini della SEC su NovaTech.
"La SEC sta continuando la sua indagine conoscitiva e, ad oggi, non ha concluso che alcun individuo o entità abbia violato le leggi federali sui titoli", ha scritto la SEC.
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L'applicazione della SEC fa parte di un più ampio giro di vite sulle entità crittografiche che eludono le normative statunitensi.
Ad esempio, Adam Colin Todd, CEO di Digitex Futures Exchange, è accusato di aver trascurato i protocolli antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC) secondo il Bank Secrecy Act (BSA). Il rifiuto di Todd di adottare misure KYC lo ha portato alla corte federale, evidenziando l'importanza della conformità normativa.
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Le azioni della SEC contro NovaTech e Digitex Futures segnalano una tendenza più ampia all'applicazione della regolamentazione all'interno del mercato delle criptovalute. In effetti, questi casi illustrano le sfide legate alla regolamentazione del settore e la necessità per le società crittografiche di dare priorità alla conformità legale.
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