Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro tre individui, accusandoli di aver collaborato in un'operazione fraudolenta di criptovaluta per un totale di quasi 2 miliardi di dollari.
Un cittadino australiano è accusato di aver fondato la presunta operazione fraudolenta, mentre due americani sono accusati di aver promosso l'azienda per suo conto.
La truffa Crypto ha promesso alti tassi di rendimento
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente affermato che il cittadino australiano Sam Lee, residente a Dubai, ha co-fondato HyperFund. L'autorità di regolamentazione sostiene che HyperFund abbia attirato gli individui con promesse fuorvianti di rendimenti elevati sulle operazioni di mining di criptovalute.
“Gli imputati sono accusati di aver frodato gli investitori per un importo di 1,89 miliardi di dollari. Come affermato nei documenti del tribunale, gli imputati hanno falsamente affermato che gli investitori avrebbero ricevuto rendimenti sostanziali pagati dalle operazioni di mining di criptovalute, che in realtà non esistevano."
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L'agenzia ha sottolineato agli investitori il consiglio che se un investimento sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Questo è un avvertimento spesso dato agli investitori alle prime armi.
La società ha rivendicato ritorni sostanziali per gli investitori, promuovendo aspettative di raddoppiare o addirittura triplicare il proprio investimento iniziale.
"I materiali promozionali di HyperFund presumibilmente contenevano varie false affermazioni, tra cui che gli investitori che avevano acquistato" abbonamenti "a HyperFund avrebbero ricevuto tra lo 0,5% e l'1% al giorno in premi passivi fino a quando la società non avesse raddoppiato o triplicato l'investimento iniziale dell'investitore."
Notevoli truffe crittografiche
Ciò fa seguito alle recenti segnalazioni di un sostanziale calo dei ricavi derivanti da truffe e hacking nel settore delle criptovalute nel 2023 rispetto agli anni precedenti. Nel 2023 si è registrato un notevole calo del 29,2% delle truffe crittografiche rispetto al 2022.
Il rapporto ha anche evidenziato un cambiamento nelle tattiche, con molti truffatori di criptovalute che adottano strategie di truffa romantica, comunemente chiamate " macellazione di maiali ". Questo approccio rivolto ai privati aggiunge un livello di complessità alle truffe, rendendole più difficili da scoprire.
Tuttavia, nell’ultimo anno, Scam Sniffer ha scoperto che i svuota portafogli hanno prelevato circa 295 milioni di dollari da circa 324.000 vittime.
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Sembra però che i truffatori stiano rivolgendo la loro attenzione ai cittadini anziani, che potrebbero sembrare un bersaglio più facile a cui estorcere fondi.
Nel settembre 2023, BeInCrypto ha coperto un incidente in cui un individuo di 82 anni è rimasto vittima di una truffa. L'autore del reato si è presentato come rappresentante della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, convincendo l'anziano individuo a concedere l'accesso al suo computer con il pretesto di contribuire alla prevenzione delle frodi.
Invece, il truffatore è riuscito a costringere l’82enne a trasferire piccole quantità di Bitcoin nel tentativo di intrappolare i presunti hacker.
Il post Scoperta truffa crittografica da 1,89 miliardi di dollari: il DOJ accusa tre di un massiccio schema di frode è apparso per la prima volta su BeInCrypto .