In seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Changpeng Zhao (CZ), fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance, nel novembre 2023, diversi stati americani hanno chiesto alla filiale locale della piattaforma di trading di astenersi dal fornire servizi ai propri residenti.
Il Wall Street Journal ha riferito che le autorità della Florida e dell'Alaska hanno recentemente ordinato a Binance.US di cessare i suoi servizi nelle regioni.
Florida e Alaska frenano Binance.US
Ricordiamo che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con Binance alla fine dello scorso anno, ma l'exchange si è astenuto dal dichiararsi colpevole di aver deliberatamente violato il Bank Secrecy Act, tra le altre accuse. Allo stesso tempo, CZ si è dichiarata colpevole di non aver implementato un forte programma antiriciclaggio (AML) sulla piattaforma, accettando di pagare una multa di 50 milioni di dollari e di dimettersi dalla posizione di CEO.
Oltre a dimettersi dalla carica di CEO di Binance, CZ ha anche lasciato il suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Binance.US e ha trasferito i suoi diritti di voto a Norman Reed, amministratore delegato dell'azienda. In seguito ai cambiamenti, l'interesse di CZ per la filiale americana della borsa è diventato puramente economico poiché la società è diventata indipendente dalle sue attività globali.
Nonostante tutto quello che è stato detto e fatto, le autorità di regolamentazione della Florida e dell'Alaska hanno affermato che la dichiarazione di colpevolezza di CZ lo ha reso inadatto a controllare Binance.US poiché detiene ancora circa l'80% delle azioni dell'azienda.
Entro una settimana dalle dichiarazioni di colpevolezza, l'Ufficio di regolamentazione finanziaria della Florida ha emesso un ordine di sospensione di emergenza contro la licenza commerciale di servizi monetari di Binance.US, affermando che il funzionamento continuato della piattaforma costituiva "un grave pericolo immediato per la salute pubblica, la sicurezza, e benessere”.
CZ sarà condannato il mese prossimo
Inoltre, la Divisione bancaria e titoli dell'Alaska ha negato il rinnovo della licenza di trasferimento di denaro di Binance.US all'inizio di questo mese perché la struttura proprietaria dell'exchange non soddisfaceva i requisiti per il rinnovo.
Vale la pena ricordare che le autorità di regolamentazione di Arkansas, Illinois e South Dakota hanno raggiunto un accordo con Binance.US a dicembre riguardante la continuazione delle operazioni dell'azienda negli Stati Uniti. L'accordo richiede che l'exchange garantisca un conto di deposito presso un istituto bancario assicurato a livello federale e renda irrevocabile il trasferimento dei diritti di voto di CZ entro il 30 giugno 2024.
Nel frattempo, CZ è stato confinato negli Stati Uniti fino alla sua condanna il mese prossimo, nonostante sia stato rilasciato con una cauzione di riconoscimento personale da 175 milioni di dollari dopo la sua dichiarazione di colpevolezza e abbia offerto come garanzia la sua partecipazione di 4,5 miliardi di dollari in Binance.
Il post Questi stati americani hanno chiesto a Binance.US di cessare i servizi: WSJ è apparso per la prima volta su CryptoPotato .