Mark Scott, un avvocato legato al controverso token crittografico OneCoin, è stato condannato a dieci anni di prigione. È accusato di aver riciclato 400 milioni di dollari dal progetto OneCoin per sostenere uno stile di vita sontuoso.
Il giudice ha esaminato la sua scelta di vendere la sua Porsche e trasferire fondi alle Isole Cayman, sostenendo che questi fondi avrebbero dovuto essere destinati a risarcire le vittime di OneCoin.
L'avvocato di OneCoin Mark Scott si dichiara innocente
Tra il 2014 e il 2016, OneCoin, guidata dalla co-fondatrice Ruta Ignatova, ha accumulato oltre 4 miliardi di dollari. Ignatova, l'inafferrabile "Cryptoqueen", è rimasta sconosciuta sin dalla sua scomparsa sei anni fa.
Nel giugno 2022, è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati dell'FBI. Nel frattempo, l’altro cofondatore, Karl Sebastian Greenwood, è stato condannato a 20 anni di carcere nel settembre 2023.
Tuttavia, gli avvocati difensori di Scott hanno ribadito le sue affermazioni di ignoranza durante tutto il processo. Hanno affermato che non era a conoscenza del fatto che OneCoin fosse uno schema fraudolento.
Nel frattempo, l'accusa ha sostenuto che Scott ha guadagnato 50 milioni di dollari creando un falso fondo di investimento per elaborare denaro per Ignatova.
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Una recente serie di post su X (ex Twitter) ha rivelato che Scott ha oscurato i nomi dei clienti favorevoli in aula. Presumibilmente, ha venduto la sua auto sportiva per coprire le spese di soggiorno, ma il giudice ha sostenuto che questi fondi avrebbero dovuto essere destinati a risarcire le vittime di OneCoin.
“Scott ha venduto la sua Porsche per 250.000 dollari dopo aver ricevuto l'atto di confisca. Ha anche trasferito 300.000 dollari sul conto delle Isole Cayman, per le proprietà di Cape Cod.
Scott intende ricorrere in appello contro la sentenza, sostenendo di essere venuto a conoscenza della truffa esclusivamente attraverso un post sul blog.
Ex dipendenti di OneCoin nelle battaglie legali in corso
Nel novembre 2023, BeInCrypto ha riferito che Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, si è dichiarata colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro .
Tuttavia, Dilkinska, invece di garantire la conformità legale di OneCoin, ha svolto un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro. Ciò includeva il trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman.
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Ora, Dilkinska rischia fino a cinque anni di carcere per ogni accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e riciclaggio di denaro .
Nel frattempo, la data della sua sentenza è prevista per il 14 febbraio 2024.
Il post Avvocato crittografico per riciclaggio di denaro condannato a 10 anni dietro le sbarre è apparso per la prima volta su BeInCrypto .