La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro l'exchange di criptovalute Debiex per una truffa romantica da 2,3 milioni di dollari. L'autorità di regolamentazione statunitense ha annunciato questa causa civile il 19 gennaio dopo aver presentato un'azione coercitiva presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dell'Arizona.
Spiegazione della presunta truffa romantica di Debiex
Secondo la dichiarazione della CFTC, Debiex si è presentato come un exchange di criptovalute che offriva ai cittadini statunitensi l'accesso alle funzionalità di trading di asset digitali. Tuttavia, l'intero set-up era uno stratagemma mirato a strappare agli americani asiatici i loro investimenti utilizzando il progetto di una truffa romantica.
La CFTC descrive le operazioni di Debiex come un “sofisticato schema fraudolento” che ha coinvolto tre gruppi di attori. Tra questi figuravano gli “avvocati”, ovvero individui che stabilivano contatti con potenziali vittime tramite una piattaforma di social media con sede negli Stati Uniti.
In modo simile alla maggior parte delle truffe romantiche , questi "avvocati" hanno guadagnato la fiducia delle loro vittime "facendo amicizia o corteggiandole" prima di esortarle ad aprire un conto di trading attivo con Debiex. Una dichiarazione dell'annuncio della Commissione recitava:
La denuncia della CFTC sostiene che funzionari e/o manager non identificati di Debiex hanno coltivato relazioni amichevoli o romantiche con potenziali clienti comunicando falsità per guadagnare fiducia e poi sollecitandoli ad aprire e finanziare conti di trading con Debiex.
Il secondo gruppo di attori coinvolti nella truffa di Debiex era il "servizio clienti", presumibilmente impiegato per gestire i conti di trading per i clienti dell'exchange. I “Money mules” rappresentano l'ultimo e il più importante gruppo nella presunta sontuosa truffa di Debiex. Questo gruppo di persone ha fornito portafogli digitali, che sono stati utilizzati dall'exchange di criptovalute per ricevere e appropriarsi indebitamente dei fondi degli utenti.
Secondo l'annuncio della CTFC, uno di questi potenziali muli si chiama Zhang Chéng Yáng (Zhang), il cui portafoglio digitale è stato utilizzato per sottrarre fondi appartenenti ad almeno un cliente.
La CFTC prende di mira molteplici sanzioni contro lo scambio di criptovalute
Attraverso un'elaborata truffa romantica, la CFTC sostiene che Debiex è stata in grado di frodare cinque americani asiatici per un totale di 2,3 milioni di dollari.
L'autorità di regolamentazione statunitense si è ora rivolta al tribunale chiedendo un risarcimento per tutte le vittime e il recupero di tutti i "guadagni illeciti" dell'exchange di criptovalute. La Commissione cercherà inoltre di imporre multe e restrizioni commerciali, nonché di garantire un ordine del tribunale che impedisca allo scambio di future violazioni dei regolamenti CFTC e del Commodity Exchange Act (CEA).
Passando ad altre notizie, Bitcoin ha guadagnato l'1,1% nell'ultimo giorno, raggiungendo un valore di 41.590 dollari. Tuttavia, il leader del mercato delle criptovalute lascia ancora molto a desiderare su scala più ampia, con un calo del 2,9% e del 5,2% rispettivamente sul grafico a sette e 14 giorni.