In un’era in cui le valute digitali stanno diventando sempre più diffuse, gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo stanno aggiornando le loro politiche per riflettere l’evoluzione del settore . L’Unione Europea, Singapore e la Tailandia hanno recentemente apportato modifiche significative al loro approccio alla regolamentazione delle criptovalute, dimostrando un cambiamento globale verso una governance più strutturata.
In primo luogo, l’Unione Europea ha compiuto un passo rivoluzionario con l’accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML).
L'UE prende di mira i fornitori di asset crittografici con regolamenti AML aggiornati
Questa strategia globale è progettata per rafforzare l’ UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo . Il ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem ha sottolineato:
“Questo accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell'UE. Migliorerà il modo in cui i sistemi nazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono organizzati e lavorano insieme”.
Di conseguenza, questa mossa segna uno sforzo decisivo per reprimere l’uso illegittimo del sistema finanziario da parte di criminali e reti terroristiche .
Un aspetto interessante della strategia dell'UE è l'elenco ampliato delle entità obbligate, che ora include la maggior parte del settore delle criptovalute. I fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) saranno tenuti a condurre un'accurata due diligence sui propri clienti per le transazioni superiori a 1.000 euro.
Questa estensione alle valute digitali indica un cambiamento significativo nell'approccio dell'UE al mercato delle criptovalute mentre gli investitori continuano ad affluire.
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ICO ed ETF in Oriente
Nel frattempo, Singapore ha assunto una posizione più conservatrice. L'Autorità monetaria di Singapore ( MAS) ha bloccato la quotazione degli ETF Bitcoin . L'organismo di regolamentazione ha citato la volatilità intrinseca e la natura speculativa delle transazioni crittografiche.
Un portavoce del MAS ha sottolineato i rischi associati a tali investimenti, affermando:
"Le transazioni valutarie crittografate sono intrinsecamente altamente volatili e speculative e non sono adatte agli investitori occasionali."
Questa decisione riflette l'approccio cauto di Singapore all'imprevedibile mercato delle criptovalute, con l'obiettivo di proteggere gli investitori occasionali da potenziali insidie finanziarie.
Al contrario, la SEC tailandese sta abbracciando il settore degli asset digitali aggiornando il proprio quadro normativo per le attività legate alle criptovalute. La SEC ha in particolare aumentato il limite di investimento per gli investitori al dettaglio in offerte iniziali di monete (ICO) garantite da immobili e infrastrutture.
Tuttavia, anche la Tailandia ha recentemente bloccato gli investitori dall'accesso agli ETF Bitcoin con sede negli Stati Uniti poiché "monitora gli sviluppi".
Nel complesso, questi aggiornamenti provenienti da UE, Singapore e Thailandia evidenziano diversi approcci alla regolamentazione delle criptovalute. Ogni regione bilancia in modo unico le opportunità della valuta digitale con la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.
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