Genesis Global Trading, un'importante società di criptovaluta, ha stipulato un accordo con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS).
Come parte dell'accordo, Genesis Global Trading rinuncerà alla sua autorizzazione a svolgere operazioni all'interno dello stato.
Genesis Global Trading pagherà una multa di 8 milioni di dollari
In una dichiarazione del 12 gennaio, Genesis ha acconsentito a pagare al regolatore finanziario di New York una multa di 8 milioni di dollari. L'azienda ha inoltre accettato di interrompere le proprie operazioni nello stato e di cedere volontariamente la propria BitLicense.
La BitLicense è una prestigiosa approvazione normativa che autorizza le imprese di criptovaluta a condurre operazioni all'interno di New York. La licenza richiede il rigoroso rispetto dei protocolli know-your-customer (KYC), delle misure antiriciclaggio (AML) e dei requisiti di capitalizzazione prescritti.
Secondo la dichiarazione, l’accordo arriva sulla scia di un’indagine approfondita da parte delle autorità di New York che ha rivelato carenze sostanziali nei programmi antiriciclaggio e di sicurezza informatica dell’azienda.
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Il sovrintendente Adrienne Harris ha sottolineato l'importanza del rispetto dei requisiti normativi. Il capo della regolamentazione ha evidenziato le gravi implicazioni del mancato mantenimento di un quadro di conformità funzionale.
"L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere un programma di conformità funzionale ha dimostrato un disprezzo per i requisiti normativi del Dipartimento ed ha esposto l'azienda e i suoi clienti a potenziali minacce", ha aggiunto Harris.
Nel frattempo, il NYDFS ha chiarito che questo accordo riguardava specificamente Genesis Global Trading, distinto da Genesis Global Capital , il prestatore di criptovaluta che ha dichiarato fallimento l'anno scorso. L'importante società di investimenti in criptovalute Digital Valuta Group (DCG) possiede le due società.
Separatamente, lo scorso ottobre il procuratore generale di New York ha avviato un'azione legale contro Genesis Global Capital, Gemini e Digital Valuta Group. La causa denuncia attività fraudolente all'interno del programma Gemini Earn, accusandoli di ingannare gli investitori.
Bancarotta di Genesis del prestatore di criptovalute in corso
Il processo di fallimento di Genesis continua , con una recente dichiarazione che suggerisce che Digital Valuta Group deve ancora adempiere ai propri obblighi di prestito nei confronti del prestatore.
Un gruppo di istituti di credito ha accusato la società madre di non aver adempiuto ai propri obblighi di rimborso del prestito nonostante la sua richiesta pubblica.
“DCG è lieta di annunciare che abbiamo completato il rimborso di tutti i prestiti a breve termine da Genesis. In totale, DCG ha saldato più di 1 miliardo di dollari di debito ai suoi creditori in poco più di un anno, inclusi quasi 700 milioni di dollari a Genesis, soddisfacendo tutti gli obblighi attualmente dovuti. Con questo traguardo alle spalle, non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo di DCG e la crescita futura del nostro settore. E come sempre, continueremo a onorare i nostri impegni finanziari”, ha affermato Digital Valuta Group.
Tuttavia, i finanziatori hanno affermato che DCG ha fornito solo 189 milioni di dollari in contanti, integrando il resto attraverso il trasferimento di asset illiquidi come le sue partecipazioni in Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) e Grayscale Ethereum Trust (ETHE) . Questi trasferimenti erano presumibilmente destinati a soddisfare gli obblighi Bitcoin di DCG nei confronti di Genesis.
Il gruppo ha sostenuto che DCG si limita a onorare i propri impegni in USD e BTC esclusivamente attraverso queste valute, senza includere altri asset.
Di conseguenza, gli obblighi in sospeso di DCG in BTC dipendono dalla liquidazione da parte di Genesis delle azioni ETCG ed ETHE per garantire BTC. La delibera di tali azioni determinerà l'adempimento degli impegni BTC di DCG.
Il post Genesis Global Trading esce da New York in seguito a un importante accordo giudiziario è apparso per la prima volta su BeInCrypto .