CoinList ha raggiunto un accordo con l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) in merito a presunte violazioni relative alle transazioni elaborate per gli utenti in Crimea.
"Il cambio di valuta virtuale con sede in California ha accettato di pagare $ 1.207.830 per saldare la sua potenziale responsabilità civile", dichiara la nota.
CoinList risolve i problemi normativi con le autorità statunitensi
Secondo una recente dichiarazione, le presunte violazioni si sono verificate tra aprile 2020 e maggio 2022. CoinList avrebbe elaborato 989 transazioni per utenti che dichiaravano di risiedere in Crimea , apparentemente in violazione delle sanzioni dell'OFAC contro Russia e Ucraina.
Nonostante il mantenimento delle misure di conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti e il monitoraggio delle transazioni, le procedure CoinList non sono riuscite a identificare gli utenti che dichiaravano falsamente la loro residenza in paesi non soggetti a embargo fornendo indirizzi in Crimea.
La dichiarazione spiega che la svista ha portato all'apertura di 89 conti per utenti che hanno specificato la Russia come paese di residenza ma hanno fornito indirizzi in Crimea.
L'importo della liquidazione di $ 1.207.830 tiene conto di vari fattori. Questi includono la determinazione dell'OFAC secondo cui le violazioni non erano gravi.
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CoinList si trova ad affrontare sanzioni crescenti a causa delle sfide legate agli scambi
L'OFAC ha notato che la sanzione massima prevista dalla legge era significativamente più alta, pari a $ 327.306.583. Inoltre, secondo quanto riferito, l'OFAC ha considerato fattori alternativi, come l'incapacità di CoinList di esercitare la dovuta cautela nel rispetto delle sanzioni .
Inoltre, ha affermato di essere a conoscenza di potenziali violazioni e danni agli obiettivi politici dei regolamenti sulle sanzioni relative all’Ucraina e alla Russia.
Tuttavia, ha riconosciuto la collaborazione di CoinList con l'indagine, l'assenza di sanzioni precedenti e la piccola percentuale del totale delle transazioni rappresentata da apparenti violazioni.
CoinList ha inoltre implementato significative misure correttive , migliorando i propri protocolli di screening e il personale addetto alla conformità.
Inoltre, l’exchange ha accettato di sospendere 300.000 dollari dell’importo della transazione. Tuttavia, ciò è stato fatto per garantire la conformità e come parte della transazione.
Inoltre, CoinList si è impegnata a investire 300.000 dollari in controlli rafforzati di conformità alle sanzioni.
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Il post CoinList raggiunge un accordo con i regolatori statunitensi su presunte violazioni delle sanzioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .