L’IRS Criminal Investigation (CI) ha rivelato i suoi 10 principali casi del 2023, che rappresentano gli incidenti più significativi dell’anno precedente. Il capo della CI Jim Lee ha sottolineato che miliardi di dollari in frodi, vittime in tutto il mondo e criminali sono tutti una questione di guadagno personale.
In una dichiarazione a CryptoPotato , Lee ha affermato che l'indagine CI ha smantellato con successo i regimi fiscali internazionali che prendevano di mira le informazioni personali degli individui, ha sondato schemi di marketing multilivello collegati alla criptovaluta e ha rivelato uno dei più consistenti schemi di frode della storia legati ai crediti di carburante rinnovabile. .
"Quando dico che il nostro team di CI è il migliore nel seguire la scia del denaro, dico sul serio."
Quattro schemi di investimento fraudolenti legati alla valuta digitale sono entrati nell'elenco.
- Bruno Block, il fondatore della criptovaluta Oyster Pearl, noto anche come Amir Bruno Elmaani, è stato condannato a quattro anni di prigione federale. Elmaani ha orchestrato un piano di evasione fiscale, travisando il reddito relativo al gettone Pearl. Ha promosso i token Pearl nel 2017, sostenendo di sviluppare il protocollo Oyster per l'archiviazione dei dati online. Elmaani ha utilizzato proxy, inclusi amici e familiari, per ricevere i proventi della criptovaluta. Nonostante le spese significative nel 2018, come l’acquisto di yacht, l’investimento in un’azienda di compositi in fibra di carbonio e l’acquisto di case, non ha dichiarato falsamente alcun reddito all’IRS, con una conseguente perdita fiscale di circa 5,5 milioni di dollari.
- James Zhong, coinvolto nella frode sul dark web di Silk Road, è stato condannato a un anno e un giorno di reclusione per frode telematica. Nel 2012 ha ottenuto illegalmente circa 50.000 bitcoin dal mercato di Silk Road. Nel corso di un decennio, Zhong ha eseguito uno schema complesso per rubare e nascondere la fonte del bitcoin, del valore di circa 3,4 miliardi di dollari durante la confisca. Il tribunale gli ha ordinato di rinunciare a tutti i suoi bitcoin, a una partecipazione dell'80% in RE&D Investments LLC, a 661.900 dollari in valuta statunitense sequestrata e ai metalli preziosi sequestrati dalla sua casa.
- Ian Freeman del New Hampshire è stato condannato a 96 mesi di prigione per aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro Bitcoin. Ha scambiato oltre 10 milioni di dollari da truffe romantiche e frodi su Internet per Bitcoin. Trascurando i requisiti legali, disabilitando le funzionalità antiriciclaggio sui chioschi Bitcoin e aiutando i truffatori, Freeman ha facilitato il riciclaggio di denaro. Ha incaricato le vittime di mentire sui loro depositi, ha evaso le tasse dal 2016 al 2019 e deve pagare una multa di $ 40.000 e un risarcimento alle vittime.
- Karl Sebastian Greenwood, co-fondatore dello schema di criptovaluta OneCoin, è stato condannato a 20 anni di prigione. Lui, insieme a Ruja Ignatova (alias Cryptoqueen), ha orchestrato la massiccia frode OneCoin, commercializzando una criptovaluta fraudolenta attraverso una rete globale di marketing multilivello. Greenwood è stato condannato a pagare circa 300 milioni di dollari di confisca per il suo ruolo nel programma, che ha attirato oltre 4 miliardi di dollari di investimenti da milioni di vittime.
Il post 4 schemi di frode in criptovaluta evidenziati nei 10 casi principali di IRS CI è apparso per la prima volta su CryptoPotato .