Il co-fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng "CZ" Zhao per ora non può tornare nella sua casa negli Emirati Arabi Uniti, ha stabilito lunedì un giudice federale. Ciò avviene dopo che CZ si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti la scorsa settimana e si è dimesso dal suo ruolo di CEO del più grande scambio di criptovalute del mondo.
A CZ viene impedito di lasciare gli Stati Uniti
Changpeng Zhao ha emesso una cauzione da 175 milioni di dollari che gli impone di tornare negli Stati Uniti due settimane prima della data della sentenza, prevista per il 24 febbraio 2024.
Tuttavia, CZ potrebbe non essere in grado di tornare a Dubai mentre attende la sentenza con la sua famiglia. Secondo una dichiarazione del 27 novembre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle, il giudice Richard Jone ha stabilito che non gli sarebbe stato permesso di recarsi negli Emirati Arabi Uniti fino a quando un tribunale non si fosse pronunciato su una mozione di ulteriore revisione da parte del governo degli Stati Uniti. .
Ciò è avvenuto dopo che i pubblici ministeri hanno sostenuto che rappresenta un rischio di fuga, data la sua vasta ricchezza e la mancanza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti. L'ordine di detenzione del giudice è l'ultima svolta nella saga Binance/CZ in corso che ha causato increspature in tutta la criptosfera.
Un rappresentante del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha detto a Reuters la scorsa settimana che Zhao sarebbe rimasto nell'area di Seattle fino a lunedì sera, ma gli sarebbe stato permesso di tornare da sua moglie e dai suoi figli a Dubai.
La condanna di Zhao incombe
CZ si è dimesso dalla carica di CEO di Binance dopo che l'exchange ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il DOJ statunitense per aver presumibilmente consentito a persone coinvolte in attività illegali di trasferire fondi attraverso la piattaforma. Come parte del suo accordo personale, l'ex capo di Binance ha depositato 15 milioni di dollari in un conto fiduciario e ha chiesto a tre garanti di offrire oltre 5 milioni di dollari in garanzia per garantire la sua obbligazione da 175 milioni di dollari.
Gli avvocati della difesa hanno sostenuto che CZ aveva già dimostrato la responsabilità delle sue azioni volando da Dubai negli Stati Uniti per dichiararsi colpevole. Hanno affermato che sua moglie e i suoi figli non possono trasferirsi negli Stati Uniti solo per pochi mesi per un'udienza di condanna.
In particolare, i pubblici ministeri non stanno spingendo per la detenzione pre-sentenza di CZ, ma semplicemente chiedendogli di rimanere sul suolo degli Stati Uniti fino alla sua sentenza di febbraio. CZ rischia dai 18 mesi fino ai 10 anni di reclusione in un carcere di minima sicurezza, anche se potrebbe fare appello contro qualsiasi sentenza superiore a 18 mesi. Pagherà anche una multa di 50 milioni di dollari.
Binance continuerà a operare al di fuori degli Stati Uniti, con Richard Teng, in precedenza responsabile globale dei mercati regionali dell'exchange, che assumerà il ruolo di CEO.