Con uno sviluppo significativo, secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta perseguendo una risoluzione con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.
Secondo Bloomberg, i negoziati tra le due parti includono la possibilità che il fondatore di Binance Changpeng Zhao, noto anche come CZ, debba affrontare accuse penali come parte dell'accordo.
L'indagine riguarda accuse di riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazione delle sanzioni, e un annuncio ufficiale è atteso entro la fine del mese.
Binance rischia una sanzione da record
Secondo Bloomberg, l'indagine, condotta dalla sezione antiriciclaggio e recupero beni della divisione criminale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme alla divisione di sicurezza nazionale e all'ufficio del procuratore americano a Seattle, è una delle più grandi indagini condotte su una società di criptovaluta.
Come parte della risoluzione proposta, Binance sarà probabilmente tenuta a pagare una sanzione superiore a 4 miliardi di dollari, rendendola potenzialmente una delle sanzioni più grandi mai viste in un caso criminale relativo alle criptovalute.
La risoluzione proposta mira a trovare un equilibrio che consenta all'exchange di continuare le sue operazioni piuttosto che rischiare un collasso che potrebbe avere conseguenze negative per il mercato e per i detentori di criptovalute.
Secondo quanto riferito, Binance ha cercato di ridurre al minimo la propria esposizione sostenendo un accordo di prosecuzione differita. In base a tale accordo, il Dipartimento di Giustizia presenterebbe una denuncia penale contro la società.
Tuttavia, il procedimento giudiziario verrebbe sospeso se Binance soddisfacesse condizioni specifiche, tra cui il pagamento di una sanzione sostanziale e il riconoscimento dei propri illeciti. Verrebbe istituito un processo di monitoraggio per garantire la conformità.
Tempesta normativa
L'indagine su Binance comprende accuse di aiuto nell'evasione delle sanzioni statunitensi contro Iran e Russia, nonché l'esame accurato delle transazioni che potrebbero aver finanziato Hamas.
Inoltre, Binance ha dovuto affrontare azioni legali e normative da parte di altre agenzie statunitensi, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La SEC ha intentato una causa accusando Binance e CZ di varie violazioni, mentre la CFTC ha denunciato violazioni consistenti delle norme statunitensi sui derivati.
La potenziale risoluzione delle indagini contro Binance fa seguito al recente crollo di FTX, che ha portato alla condanna del suo fondatore con l'accusa di frode e cospirazione.
Anche se resta incerto se altri dirigenti di Binance oltre a CZ dovranno affrontare accuse, l'exchange ha già subito battute d'arresto nella sua unità statunitense. Binance.US, la piattaforma con sede negli Stati Uniti, è stata colpita in modo significativo da sfide legali , tagli di posti di lavoro e sospensione dei depositi in dollari statunitensi.
Mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti cerca una soluzione con Binance, l'esito di questa indagine potrebbe avere profonde implicazioni sia per l'exchange che per il più ampio settore delle criptovalute.
Le sanzioni proposte e le potenziali accuse penali contro CZ evidenziano il crescente controllo normativo affrontato dai principali attori nel settore delle criptovalute. La risoluzione, una volta finalizzata, potrebbe costituire un precedente in termini di conformità e responsabilità all’interno del settore.
BNB è rimasta resiliente, mantenendo il suo trend rialzista nonostante gli sviluppi normativi in corso e la divulgazione dei potenziali risultati. Nelle ultime 24 ore, BNB ha guadagnato il 4,7%, mentre negli ultimi 7 giorni è riuscita a guadagnare il 4,5%, con un prezzo di scambio di 257,8 dollari.
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