In uno sforzo soprannominato " Operazione Hyphen ", Kraken, il rinomato scambio di criptovaluta , ha collaborato con la South East Regional Organized Crime Unit (SEROCU) per recuperare e restituire oltre 2 milioni di dollari di criptovaluta rubata collegata a un'importante truffa crittografica.
Il truffatore riceve 4 anni di prigione per una rapina di criptovalute da 10 milioni di euro
L'indagine era incentrata sul sito web fraudolento "iotaseed.io", creato da Wybo Wiersma, un olandese di 40 anni. Wiersma avrebbe sfruttato "vittime ignare" offrendo una presunta piattaforma sicura per generare semi crittografici IOTA a 81 cifre.
Tuttavia, all'insaputa degli utenti, le frasi seed erano predeterminate da Wiersma, permettendogli di ottenere il controllo sui loro token.
Secondo una dichiarazione dell'Unità per la criminalità organizzata del Regno Unito, tra il 2017 e il 2018, Wiersma ha trasferito token IOTA per un valore di oltre 10 milioni di euro da più vittime a vari conti di trading di criptovaluta.
Questa attività illegale si è conclusa quando è stato arrestato e successivamente condannato a quattro anni e mezzo di carcere per furto.
Ai sensi del Proceeds of Crime Act, SEROCU ha sequestrato circa 2,37 milioni di sterline in criptovalute da un exchange, diventando così il primo caso nel Regno Unito in cui tale legislazione è stata utilizzata per confiscare beni da un exchange di criptovalute.
Durante il procedimento giudiziario, Wiersma è stato condannato a pagare 2,1 milioni di sterline, una parte dell'importo proveniente dalla criptovaluta sequestrata . I fondi rimanenti furono destinati alla restituzione alle vittime, che contavano tra le 50 e le 60 persone in tutto il mondo.
Tuttavia, restituire i fondi rubati alle vittime ha rappresentato una sfida considerevole. SEROCU ha collaborato con Kraken per superare questo ostacolo e ha chiesto assistenza alla Financial Conduct Authority (FCA) e al National Police Chief's Council (NPCC).
Secondo SEROCU, sfruttando la propria esperienza e le misure di conformità, Kraken ha facilitato la conversione delle risorse crittografiche recuperate in GBP, garantendo un processo legale e trasparente in linea con i requisiti normativi.
Ruolo di Kraken nella restituzione dei fondi crittografici rubati
L'ispettore investigativo Rob Bryant, a capo dell'Unità per la criminalità informatica e le criptovalute di SEROCU, ha espresso gratitudine per la collaborazione e l'innovazione mostrate dall'exchange durante l'indagine.
Il vice capo della polizia Tim Metcalfe, responsabile del Consiglio dei capi della polizia nazionale per le criptovalute, ha sottolineato l'importanza di sfruttare le partnership con i leader del settore per garantire giustizia alle vittime e scoraggiare i criminali.
Metcalfe ha elogiato lo sforzo di collaborazione tra le forze dell'ordine e il settore privato, che ha consentito alle vittime di recuperare i fondi rubati.
Lana Sinelnikova, responsabile della conformità britannica presso Kraken, ha sottolineato l'importanza di mantenere "protocolli di sicurezza robusti" e standard di conformità all'interno dell'ecosistema delle criptovalute.
Il responsabile della conformità di Kraken ha inoltre esortato le persone che intendono partecipare alle criptovalute a informarsi sulle truffe comuni e sui segnali d'allarme, sottolineando la necessità di una maggiore fiducia nella tecnologia e nei suoi attori.
Matthew Barber, commissario per la polizia e la criminalità della Thames Valley, ha espresso la sua gioia per i risultati dell'operazione, evidenziando la restituzione di quasi 2 milioni di sterline in criptovaluta alle vittime di frodi in tutto il mondo.
Barber ha sottolineato la necessità di una continua innovazione per contrastare le tattiche in continua evoluzione impiegate dai truffatori per sfruttare individui ignari.
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