La CFTC ha pagato una somma sbalorditiva di denaro agli informatori di criptovalute per aver fornito informazioni sensibili che hanno portato al successo del lancio di diverse azioni di contrasto.
Gli informatori della CFTC guadagnano
Quest'anno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ricevuto un afflusso di suggerimenti da informatori su transazioni illegali in criptovaluta e frodi ambientali.
Secondo il rapporto annuale sul programma Whistleblower, quest’anno la CFTC ha distribuito 16 milioni di dollari in ricompense agli informatori. L'agenzia ha concesso oltre 15 milioni di dollari solo a due informatori che erano stati attivamente coinvolti in importanti casi di applicazione della legge , fornendo informazioni cruciali e assistenza all'agenzia.
Complessivamente, la CFTC ha assegnato quasi 350 milioni di dollari agli informatori e ha ordinato sanzioni per un valore di 3 miliardi di dollari nei casi relativi ai premi.
In un post su X (ex Twitter) pubblicato il 31 ottobre, il commissario ufficiale per i conti della CFTC, Christy Goldsmith Romeo, ha dichiarato il suo ottimismo sui progressi che l'agenzia ha costantemente raggiunto nell'esecuzione delle azioni di controllo grazie alle informazioni fornite dagli informatori quest'anno.
Romeo ha detto di essere ben consapevole dell'importanza degli informatori nei processi investigativi dell'agenzia. Ha commemorato il coraggio e le azioni degli informatori, affermando che gli informatori sono fondamentali per salvaguardare i clienti.
“Molto orgoglioso di questi uffici e dei loro risultati eccezionali. Come ex IG, so in prima persona quanto siano importanti gli informatori. La CFTC non potrebbe proteggere completamente i clienti e i mercati senza di loro”, ha affermato Romeo.
Ha aggiunto: "In qualità di ex ispettore generale che sa in prima persona quanto siano importanti gli informatori, sostengo con tutto il cuore gli informatori e il programma Whistleblower della CFTC e sono molto orgogliosa dei risultati fuori misura del programma".
Capitalizzazione di mercato totale a 1,24 trilioni di dollari | Fonte: Crypto Total Market Cap su Tradingview.com
Gli ultimi rapporti della CFTC sulle truffe crittografiche
Il commissario della CFTC ha rivelato che una parte significativa delle informazioni fornite dagli informatori quest'anno riguardava le illegalità delle criptovalute.
Romeo ha commentato l'aumento delle truffe legate alle criptovalute , affermando che la rapida crescita del settore delle criptovalute ha attratto reprobi truffatori di criptovalute e ha incoraggiato attività illegali nello spazio delle risorse digitali.
"La maggior parte dei suggerimenti ricevuti quest'anno riguardavano le criptovalute, un'area che continua ad essere caratterizzata da frodi pervasive e altre forme di illegalità", ha affermato Romeo.
Nel corso degli anni l'industria delle criptovalute ha sperimentato molte forme di frode e truffe tra cui schemi Ponzi , attacchi di phishing , furti di tappeti e altro ancora, e la CFTC è stata attiva nel perseguimento di operazioni illegali nel settore delle criptovalute.
Una delle sue indagini più recenti si è concentrata su Binance , uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. La CFTC ha intentato una causa contro Binance, accusando l'exchange di offrire prodotti illegali per il commercio di materie prime ai residenti negli Stati Uniti. In risposta alla causa, Binance ha presentato una mozione per respingere la denuncia.
Il commissario del regolatore ha dichiarato che molti clienti al dettaglio sono sotto la giurisdizione della CFTC e, come tali, sono stati compiuti sforzi più severi da parte del Programma Whistleblower della CFTC per proteggere i clienti durante questo periodo di elevate attività di truffe di criptovaluta.
Inoltre, Romeo ha elogiato l'Ufficio per l'educazione e la sensibilizzazione dei clienti della CFTC per i suoi sforzi volti a illuminare i clienti sulle truffe crittografiche. Ha accolto con favore l'iniziativa recentemente annunciata dalla CFTC, la Task Force contro le frodi ambientali, e ha dichiarato di attendere con ansia risultati favorevoli da parte degli informatori in questi settori.