Le autorità di Taiwan hanno scoperto la più grande rete di riciclaggio di denaro della regione, elaborando transazioni USDT per un valore di oltre 320 milioni di dollari.
Anche se alcuni sostengono che le criptovalute siano ampiamente utilizzate per il riciclaggio di denaro, in realtà sono l'incubo dei malintenzionati. La blockchain offre la tracciabilità dei fondi, il che può aiutare le autorità a rintracciare i criminali che utilizzano criptovalute per scopi illeciti.
Come la polizia di Taiwan ha rintracciato la mente del riciclaggio di denaro crittografico
Secondo la testata cinese UDN , le autorità di Taiwan stanno indagando su un caso di frode relativa al software mobile dallo scorso anno. Hanno scoperto che in questo caso un commerciante di 40 anni, Qiu, aveva facilitato il riciclaggio di denaro per i criminali.
Qiu addebitava l'1% dell'importo per consentire ai criminali di riciclare denaro tramite criptovalute . Dopo aver raccolto le prove, la polizia ha arrestato Qiu il 13 giugno mentre tornava dall'aeroporto di Taoyuan a Taiwan.
Attraverso il cellulare di Qui, le autorità hanno scoperto che aveva elaborato transazioni USDT per oltre 320 milioni di dollari dal febbraio 2022.
La polizia di Taiwan ha sequestrato 210.000 yuan (circa 28.600 dollari) in contanti, laptop, carte di debito, libretti di risparmio e droga a Qiu. Hanno anche sequestrato oggetti di lusso come tre orologi e automobili Audemars Piguet (AP): una Lamborghini Urus e una Lexus LM.
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Insieme a Qui, la polizia sostiene che altri tre uomini, Liao, Chen e Huang, fossero responsabili del riciclaggio di denaro.
Mentre alcuni accusano la criptovaluta di contribuire a facilitare il riciclaggio di denaro , più e più volte le autorità sono riuscite a sequestrare i beni grazie alla tracciabilità sulla blockchain.
Il mese scorso, le autorità tailandesi hanno smantellato una rete di truffe crittografiche e sequestrato beni per 277 milioni di dollari. In precedenza, in agosto, la polizia di Hong Kong aveva sventato un’operazione di riciclaggio di denaro da 65 milioni di dollari e aveva arrestato 458 persone.
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Il post Le autorità di Taiwan svelano un'enorme rete di riciclaggio di denaro crittografico da 320 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .