Il vice segretario al Tesoro americano Wally Adeyemo ha confermato in un discorso di venerdì che le criptovalute svolgono un ruolo rilevante, ma ancora relativamente minore, nelle operazioni globali di finanziamento del terrorismo.
I suoi commenti sono in netto contrasto con le affermazioni di un massiccio schieramento di membri del Congresso all'inizio di questo mese, secondo cui le criptovalute sono responsabili di oltre 130 milioni di dollari di finanziamenti al terrorismo di Hamas.
La realtà del finanziamento del terrorismo
Durante le sue osservazioni su gruppi terroristici, sanzioni e finanziamenti illeciti, Adeyomo ha affermato che le criptovalute "non rappresentano la stragrande maggioranza dei modi in cui questi gruppi vengono finanziati".
"Quello che sappiamo sui gruppi terroristici e su coloro che cercano di spostare denaro illecitamente è che useranno qualsiasi nuova tecnologia per provare a farlo", ha detto .
"La cosa che faremo, però, è evitare che diventi il modo in cui verranno finanziati in futuro", ha continuato.
Le sue osservazioni rispecchiano quelle di una serie di rapporti del Dipartimento del Tesoro dello scorso anno, che ammettevano che l'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro "rimane molto inferiore a quello della valuta fiat e dei metodi più tradizionali".
Detto questo, le criptovalute presentano attributi unici che potrebbero renderle utili ai criminali in alcune circostanze, inclusi trasferimenti peer-to-peer e transazioni irreversibili.
Adeyomo li ha definiti una “evoluzione” per gli sforzi terroristici di riciclaggio di denaro, che hanno iniziato a spostare la finanza tradizionale nel 2001 quando hanno preso piede aziende come PayPal e Venmo. Sebbene la maggior parte delle aziende di criptovaluta si sforzi ancora di rispettare la legge, il portavoce del Tesoro ha affermato che alcune aziende del settore "desiderano innovare senza tener conto delle conseguenze".
"Utilizzeremo ogni strumento disponibile per perseguire qualsiasi persona o piattaforma che faciliti lo spostamento di risorse per i terroristi", ha aggiunto.
Il Tesoro ha annunciato sanzioni contro un exchange di criptovalute con sede a Gaza, Buy Cash, all'inizio di questo mese per collegamenti con gruppi terroristici come Hamas e ISIS.
FUD sul terrorismo crittografico
Il 17 ottobre, oltre 100 membri del Congresso hanno presentato una petizione alla Casa Bianca affinché facesse di più per fermare il finanziamento del terrorismo cripto, sostenendo che finora solo una "piccola percentuale" delle criptovalute che circolano attraverso tali gruppi è stata sequestrata.
Tuttavia, mercoledì la società di sorveglianza blockchain Elliptic ha pubblicato un post sul blog affermando che "non ci sono prove a sostegno dell'affermazione secondo cui Hamas ha ricevuto volumi significativi di donazioni in criptovalute".
La cifra di 130 milioni di dollari citata dai politici è stata ricavata da un articolo del Wall Street Journal che aveva basato la sua stima sui dati ellittici.
Il post Le criptovalute non sono le principali responsabili del finanziamento del terrorismo, afferma un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti è apparso per la prima volta su CryptoPotato .