Il procuratore generale di New York (AG) ha citato in giudizio Gemini Exchange e il Digital Valuta Group (DCG) per una presunta frode da 1,1 miliardi di dollari. L’AG ha affermato che Genesis Global Capital (Genesis), di proprietà di Gemini e DCG, ha offerto un programma di prestiti nel 2021 senza un’adeguata divulgazione dei rischi.
Secondo quanto riferito, Gemini ha ingannato gli investitori sui rischi dei prestiti concessi a terzi come Alameda Research. I prestiti hanno causato perdite significative che Genesis e Gemini avrebbero cercato di coprire, secondo l'AG.
Genesi e Gemelli non hanno rivelato i rischi
Letitia James, il miglior poliziotto dell'ufficio AG, ha affermato che le società hanno sfruttato il settore delle criptovalute "sottoregolamentato" per causare danni agli investitori. Ha detto che queste pratiche hanno ingannato i clienti attraverso false promesse e hanno promesso ulteriori repressioni.
"Il mio ufficio continuerà i nostri sforzi per fermare le società ingannevoli di criptovaluta e per spingere per normative più severe per proteggere tutti gli investitori."
James accusa Genesis di aver mentito a Gemini dicendo che controllava regolarmente la salute dei suoi mutuatari. Lo Stato non ha trovato registrazioni di audit per un periodo di due anni.
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Genesis avrebbe anche nascosto la sua vera situazione finanziaria con una cambiale da 1,1 miliardi di dollari, ha detto il pubblico ministero. Gemini non è riuscita ad avvisare i clienti delle difficoltà finanziarie di Genesis nonostante rimuginasse sulla potenziale chiusura del programma Earn.
La causa vuole vietare a Gemini, Genesis e DCG di offrire servizi di investimento nello stato. Inoltre, James chiede la restituzione agli investitori e la restituzione dei presunti profitti illegali delle società.
I Gemelli potrebbero spostare l’attenzione sui mercati non statunitensi
La causa arriva in un momento difficile per tutte le parti, con Gemini che deve affrontare le accuse da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver offerto Gemini Earn come presunto titolo non registrato. I clienti Gemini's Earn hanno depositato denaro in Gemini che Genesis ha prestato a terzi per fornire il rendimento annuo promesso dell'8%.
All'inizio di quest'anno, Genesis ha dichiarato bancarotta dopo il crollo di diverse società di criptovalute, tra cui Three Arrows Capital e Voyager Digital, che l'ha vista lottare per recuperare i prestiti. Anche Genesis ha perso oltre 100 milioni di dollari da Babel Finance.
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Gemini, pur essendo una borsa statunitense relativamente piccola rispetto a Coinbase, ha portato gravità in un settore che era stato in gran parte il selvaggio West sin dal lancio del Bitcoin Paper nel 2008. In caso di successo, la causa potrebbe vedere Gemini concentrarsi sui mercati esteri come India e Singapore. e accelerare gli sforzi per creare imprese sane nel Regno Unito e a Hong Kong.
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Il post Il procuratore di New York fa causa a Genesis e Gemini per presunta frode da 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .