Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) avrà i suoi dettagli, inclusi tweet, promemoria e immagini del suo attico, utilizzati come prova contro di lui presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan.
Le prove nascoste del fondatore di FTX vengono alla luce
Il fondatore ed ex amministratore delegato di Bankrupt FTX Trading Ltd, Sam Bankman-Fried potrebbe essere nei guai, poiché le indagini hanno trovato molteplici prove che potrebbero essere potenzialmente utilizzate per condannare l'ex CEO di FTX.
In un recente processo in tribunale, il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Lewis A. Kaplan, ha accettato documenti probatori tra cui una nota scritta da Bankman-Fried e molteplici clip audio registrati in una riunione di novembre di Hong Kong di tutti i dipendenti di Alameda Research, incluso l'ex CEO ed ex fidanzata di Bankman-Fried, Caroline Ellison .
Mentre l'avvocato principale di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha avanzato tutte le argomentazioni possibili e ha tentato di evitare che le prove venissero rivelate, il giudice distrettuale alla fine ha consentito alla giuria di esaminare la maggior parte dei documenti forniti.
Nel promemoria c'erano una serie di frasi bizzarre e poco chiare scritte da Sam Bankman-Fried. Quindi Cohen si oppose alla rilevanza del documento, adducendo che le prove non avevano alcun merito e venivano mostrate per suggerire che SBF fosse un individuo instabile.
Inoltre, le clip audio presentate in una precedente istanza al tribunale in agosto includevano registrazioni di Ellison, Christian Drappi, un ex ingegnere informatico di Alameda, e altri. Le registrazioni sono state mostrate alla giuria dai pubblici ministeri di Bankman-Fried.
Nell'audio, Ellison ha rivelato che Alameda Research aveva preso in prestito una quantità considerevole di beni dei clienti per finanziare i suoi piani di investimento e far fronte alle perdite sui prestiti. Rispondendo a Ellison, Drappi ha chiesto informazioni sui piani della società per rimborsare i clienti e se i prestiti fossero garantiti tramite il gruppo con margine spot.
Ellison ha affermato che i prestiti non erano garantiti e ha inoltre affermato che Bankman-Fried era dietro il piano di appropriazione indebita dei fondi dei clienti. A seguito dell'ammissione Drappi si è dimesso dalla società.
La difesa di Sam Bankman-Fried potrebbe essere annullata dagli amici più cari
Dopo il crollo dell'exchange di criptovalute nel novembre 2022, Sam Bankman-Fried è stato accusato di sette accuse di frode con molteplici capi di imputazione relativi all'appropriazione indebita dei fondi dei clienti attraverso la seconda società di SBF, Alameda Research.
Durante i suoi processi in tribunale, alcuni dei suoi più vecchi amici e collaboratori più stretti sono ora testimoni che hanno accettato di testimoniare contro l'ex amministratore delegato. Tre membri della sua cerchia di fiducia, tra cui Gary Wang , co-fondatore, Caroline Ellison, e Adam Yedidia, un compagno di classe del college ed ex dipendente dell'exchange, hanno già testimoniato.
Caroline Ellison, precedentemente coinvolta sentimentalmente con Bankman-Fried, ha testimoniato in tribunale la scorsa settimana, esponendo il fondatore per il suo presunto ruolo primario nella deviazione dei fondi dei clienti, esortandola anche a supervisionare Alameda e a creare rendiconti finanziari fuorvianti.
Anche un ex alto dirigente, Nishad Singh , che ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'ingegneria, ha testimoniato contro Bankman-Fried, affermando di essere a conoscenza delle spese eccessive dell'ex amministratore delegato di FTX e della presunta appropriazione indebita dei fondi dei clienti.
Mentre il processo si svolge, resta da vedere se queste testimonianze di amici e dipendenti un tempo fedeli di Bankman-Fried si riveleranno un punto di svolta nel caso giudiziario. Per ora, l'SBF continua a difendere la sua posizione, dichiarandosi non colpevole di tutti i casi di frode.
Nonostante la sua dichiarazione di "non colpevolezza", il Fondatore è attualmente sottoposto a un controllo più approfondito e, se ritenuto colpevole di tutte e sette le condanne, potrebbe essere accusato di una condanna all'ergastolo.