Il processo a carico di Sam Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute FTX e dell'hedge fund Alameda Research, inizierà martedì 3 ottobre a New York.
Ciò avviene quasi un anno dopo il crollo sia di FTX che di Alameda Research. Gli eventi che hanno portato al processo dipingono un quadro di presunte attività fraudolente e riciclaggio di denaro che hanno causato danni significativi alle imprese coinvolte.
La cupa previsione dell'ex funzionario della SEC all'inizio del processo contro Sam Bankman-Fried
In poche parole, Alameda Research avrebbe prelevato i depositi dei clienti da FTX e li avrebbe investiti in token crittografici fittizi, il cui valore derivava dalla fiducia nelle operazioni di FTX.
Quando questa fiducia è scemata, FTX e Alameda Research hanno subito perdite sostanziali, che secondo molti hanno contribuito a una più ampia disillusione nel settore delle criptovalute.
A seguito di un'indagine, le autorità federali hanno scoperto numerosi presunti crimini, che hanno portato a sette accuse federali di frode e riciclaggio di denaro contro Bankman-Fried, con la possibilità di ulteriori accuse.
Inoltre, diverse persone chiave all'interno della cerchia ristretta di Bankman-Fried presso FTX hanno stretto accordi per collaborare con le indagini in corso. Damian Williams, il procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, ha guidato questa cooperazione.
Allo stesso tempo, continuano altri procedimenti legali relativi al fallimento di FTX, inclusa una causa intentata dal nuovo management della società contro i genitori di Bankman-Fried.
A questo proposito, l'ex funzionario della Securities and Exchange Commission (SEC) John Reed Stark ha avanzato tre ragioni convincenti per cui ritiene che il processo di Bankman-Fried probabilmente si concluderà con una condanna:
- Una pletora di cooperazione: la squadra dell'accusa è pronta a chiamare numerosi senior insider aziendali, tra cui Caroline Ellison , CEO di Alameda Research e la fidanzata di Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Gary Wang, e il direttore tecnico di FTX Nishad Cantare.
Secondo Stark, questi testimoni, che si sono dichiarati colpevoli e stanno collaborando per ridurre la loro pena, dovrebbero fornire un resoconto completo delle presunte attività criminali di FTX.
Inoltre, una “moltitudine” di altri informatori, voltagabbana e informatori avrebbero fornito all'accusa ampie prove e approfondimenti sulle presunte azioni illegali di Bankman-Fried.
- Accesso senza precedenti alle prove: l'esperto di ristrutturazione John J. Ray III, che ha indagato approfonditamente sulle attività di FTX, avrebbe speso circa 200 milioni di dollari per scoprire prove di presunti illeciti.
Stark ritiene che la squadra dell'accusa abbia probabilmente avuto accesso ai risultati di Ray, che includono terabyte di prove incriminanti, grazie alla collaborazione tra la squadra di Ray e le forze dell'ordine. Questa significativa raccolta di prove svolgerà senza dubbio un ruolo cruciale nel processo.
- Autoincriminazione e impeachment: la campagna di pubbliche relazioni di Sam Bankman-Fried dopo il crollo di FTX è stata caratterizzata da numerose interviste e dichiarazioni, in contrasto con i consigli tipicamente forniti dagli avvocati difensori.
Queste apparizioni pubbliche hanno fornito all'accusa sostanziali prove visive e audio che possono utilizzare per ritrarre Sam Bankman-Fried come una "figura patologica ed egocentrica" dietro una colossale frode finanziaria, secondo l'ex funzionario della SEC.
Con l'avvicinarsi del processo, Sam Bankman-Fried si ritrova in una prigione di Brooklyn a causa del suo comportamento prima del processo, che secondo quanto riferito ha infastidito i pubblici ministeri e il giudice.
Se condannato, Sam Bankman-Fried potrebbe affrontare una lunga pena detentiva fino a 115 anni, anche se è più probabile che la pena effettiva oscilli da dieci a due anni.
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