Le truffe online sono in aumento e il settore delle criptovalute è nel mirino dei regolatori. L’ultima cosa che un exchange vuole è che i malintenzionati utilizzino impropriamente il suo nome per rubare denaro.
Ma questo è esattamente quello che è successo quest’anno in una delle truffe più grandi in termini di perdite. Un residente del Connecticut ha perso più di 3 milioni di dollari a causa di truffatori che affermavano di essere affiliati a Kraken.
Una truffa deruba la vittima con l'appellativo errato di "Kraken".
Secondo un rapporto dell'affiliata di NBC News nel Connecticut, un residente anonimo di Westport ha seguito il consiglio di trasferire fondi da un conto pensionistico. E reinvestire il denaro su un conto presumibilmente affiliato a Kraken.
La vittima ha detto alla polizia che più di 3 milioni di dollari sono finiti prontamente in portafogli crittografici a cui la vittima non poteva accedere.
Lavorando in collusione con la Task Force statale sulla criminalità organizzata, gli investigatori locali hanno rintracciato le transazioni e congelato i conti che hanno avuto un ruolo nella fregatura.
La loro indagine ha portato a colpevoli che risiedono in Pakistan . La polizia ha recuperato 3,2 milioni di dollari, ma ha detto che non c'era modo di effettuare alcun arresto nel caso.
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Cattivo tempismo per Kraken
Oltre al danno emotivo e finanziario inflitto alla vittima, questa truffa non sarebbe potuta arrivare in un momento peggiore per Kraken. Lo scambio non ha bisogno dello stigma di alcuna associazione con cattivi attori, nemmeno di un’associazione fittizia. Soprattutto non perché prevede di espandere la propria offerta negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Secondo quanto riferito, Kraken ha ottenuto i permessi per iniziare a negoziare azioni quotate nel Regno Unito. Al momento si attende l'approvazione della FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) per la negoziazione di azioni quotate negli Stati Uniti.
L’exchange ha già ragioni per voler ridurre al minimo la paura, l’incertezza e il dubbio (FUD) da parte dei potenziali clienti. Il fondatore Jesse Powell è stato oggetto di un'indagine delle forze dell'ordine.
A marzo, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha eseguito un mandato di perquisizione presso la residenza di Powell a Los Angeles. L'FBI stava esaminando le accuse di cyberstalking e molestie da parte di Powell.
Basandosi sui fatti così come li conosciamo, le accuse sono proprio queste. Accuse, non fatti provati.
Tuttavia, l'ultima cosa di cui Kraken ha bisogno sono dei cattivi attori in un paese straniero che rubano milioni di dollari attraverso un impostore fraudolento usando il nome Kraken.
Il post Crypto Scam Using 'Kraken' Moniker Bilks Victim of Over $ 3 Million è apparso per la prima volta su BeInCrypto .