Le forze di polizia di Singapore hanno sequestrato più beni in relazione a un'indagine di riciclaggio di denaro in corso, portando il valore totale dei fondi confiscati a oltre 2,4 miliardi di dollari di Singapore.
La cifra riportata è notevolmente raddoppiata rispetto alla prima operazione di agosto.
Beni sequestrati per un valore di oltre 2,4 miliardi di dollari
In una dichiarazione pubblicata il 20 settembre, le forze di polizia di Singapore hanno affermato che ulteriori sequestri di beni sono avvenuti a seguito di ulteriori operazioni da parte della polizia.
Tutti i beni sequestrati finora dalle autorità includono oltre 76 milioni di dollari di Singapore in contanti, 38 milioni di dollari di Singapore (27,8 milioni di dollari) in criptovalute, 294 borse di lusso, 546 gioielli, 68 lingotti d'oro, 204 dispositivi elettronici e 164 orologi di lusso, valutati a oltre S $ 1,127 milioni ($ 825.000).
Il numero di proprietà e veicoli emessi ordini di divieto di smaltimento è salito rispettivamente a 110 e 64, per un valore complessivo di S $ 1,2 milioni (~ $ 879.000). Inoltre, la polizia ha confiscato bottiglie di liquore, vino e diversi ornamenti.
Secondo la dichiarazione della polizia, i beni sequestrati, congelati o emessi ordini di divieto di smaltimento sono attualmente valutati a più di 2,4 miliardi di dollari di Singapore (1,76 miliardi di dollari), con indagini ancora in corso.
La più grande indagine sul riciclaggio di denaro di Singapore
L'ultimo sviluppo è legato a un caso di riciclaggio di denaro in corso, considerato una delle più grandi azioni repressive di Singapore, che coinvolge 10 cittadini stranieri di origine cinese con passaporti di Cipro, Turchia, Cambogia, Ni-Vanuatu e Cina. Ad agosto, le autorità hanno fatto irruzione in varie residenze e arrestato gli stranieri che presumibilmente avevano riciclato fondi provenienti da proventi criminali e commesso falsificazioni.
Mentre i sospettati sono stati arrestati, la polizia ha detto che circa altri otto erano ancora in libertà e 12 persone stavano collaborando al caso. All’epoca, il valore del denaro e dei beni congelati valeva più di 1 miliardo di dollari di Singapore (737 milioni di dollari). La cifra è poi aumentata a 1,8 miliardi di dollari di Singapore a settembre, secondo i pubblici ministeri, a seguito di ulteriori indagini.
Uno dei 10 sospetti stranieri arrestati, Vang Shuiming, cittadino turco, deve affrontare quattro accuse di riciclaggio di denaro e una di falsificazione. Shuiming ha chiesto la cauzione al tribunale, ma la sua mozione è stata respinta. Secondo il pubblico ministero il sospettato turco e suo fratello sono ricercati in Cina per gioco d'azzardo illegale.
Il post Singapore registra sequestri di beni crittografici per un valore di 28 milioni di dollari in un importante caso di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su CryptoPotato .