La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha avviato un procedimento civile contro Bit Trade Pty Ltd.
La società presumibilmente non ha rispettato gli obblighi di progettazione e distribuzione (DDO) per il suo prodotto di negoziazione a margine, una violazione che ha portato a significative perdite di clienti.
L'ASIC intraprende un'azione legale per presunte violazioni DDO
Secondo una dichiarazione del 20 settembre, la Australian Securities and Investments Commission ha avviato un procedimento legale contro Bit Trade Pty Ltd, la società responsabile della fornitura dei servizi di scambio di criptovalute Kraken ai clienti australiani.
Il quadro DDO, istituito per salvaguardare i consumatori, impone alle aziende di progettare prodotti finanziari che soddisfino le esigenze dei clienti e di distribuirli in modo mirato e responsabile. Le accuse di ASIC contro Bit Trade ruotano attorno all'incapacità di determinare il mercato target per il suo prodotto di trading a margine prima di offrirlo ai clienti australiani, come richiesto dalla legge.
Il prodotto di trading a margine di Bit Trade, che secondo ASIC funziona come una struttura di credito, fornisce ai clienti credito per acquistare e vendere asset crittografici selezionati su Kraken. Questa estensione del credito può arrivare fino a cinque volte il valore dei beni utilizzati come garanzia, amplificando potenzialmente i rischi finanziari per i consumatori.
L'autorità di regolamentazione ha rivelato che, dall'inizio del DDO nell'ottobre 2021, almeno 1.160 clienti avevano utilizzato il prodotto di trading a margine di Bit Trade, con una perdita cumulativa di circa 12,95 milioni di dollari australiani (8,35 milioni di dollari). Il procedimento civile di ASIC contro Bit Trade mira a risolvere queste presunte mancanze di conformità.
Il vicepresidente dell'ASIC sottolinea il controllo normativo
Sarah Court, vicepresidente dell'ASIC, ha sottolineato l'importanza del controllo normativo nella protezione dei consumatori nel settore delle criptovalute. La Corte ha osservato: "Questi procedimenti dovrebbero inviare un messaggio all'industria delle criptovalute: i prodotti continueranno a essere esaminati dall'ASIC per garantire che rispettino gli obblighi normativi al fine di proteggere i consumatori".
Bit Trade offre il suo prodotto di trading a margine ai clienti australiani tramite Kraken da gennaio 2020. Nonostante le preoccupazioni di ASIC sollevate nel giugno 2022, la società continua a fornire il prodotto senza stabilire una determinazione del mercato target, che è essenziale per una distribuzione responsabile nell'ambito del DDO.
In risposta alle accuse, l'ASIC sta cercando dichiarazioni, sanzioni pecuniarie e ingiunzioni per fermare la condotta in corso di Bit Trade. La data della prima udienza per la gestione del caso deve ancora essere fissata dalla Corte.
Il post Il regolatore australiano avvia un procedimento civile contro questa società crittografica è apparso per la prima volta su CryptoPotato .