Un investitore di criptovalute ha perso beni per un valore di 4,46 milioni di dollari a causa di una truffa mineraria con approvazione USDT. Secondo un rapporto della piattaforma di sicurezza blockchain Scam Sniffer, questa truffa crittografica è avvenuta un minuto dopo che l'investitore ha ritirato 4,46 milioni di USDT dall'exchange Kraken.
Utilizzando i dati di Etherscan, Scam Sniffer ha anche rilevato che i truffatori hanno preso di mira le loro vittime con un indirizzo di portafoglio falso che è stato manipolato per sembrare proveniente dall'exchange di mining di criptovaluta Coinone.
Nel frattempo, Peckshield , un'altra società di sicurezza blockchain, ha fornito maggiori informazioni su questa recente truffa crittografica. Peckshield riferisce che i truffatori hanno già scambiato tutti i token USDT con la stablecoin DAI tramite l'exchange decentralizzato Tokenlon.
Successivamente, questi malintenzionati hanno spartito il bottino, inviando poco più di 1 milione di DAI a quattro indirizzi di portafoglio separati.
Oltre 337 milioni di dollari persi a causa di truffe minerarie con approvazione USDT – Dune Analytics
Secondo un rapporto di Dune Analytics, le truffe relative al mining di approvazione dell'USDT si stanno trasformando in una pandemia di criptovalute, introducendo più persone nel settore delle criptovalute rispetto anche alle aziende crittografiche credibili.
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Analogamente alla maggior parte delle truffe, le truffe relative al mining di approvazione USDT di solito iniziano con l'invio da parte di malintenzionati di un messaggio "innocuo" ai loro obiettivi tramite e-mail o altre piattaforme online.
In seguito a una risposta a questo messaggio, questi truffatori tenteranno ora di costruire una relazione con le loro vittime target introducendole gradualmente a uno "stile di vita appariscente" finanziato da risorse crittografiche.
A volte, possono dedicare mesi a questi sforzi per creare fiducia prima di spingere finalmente le loro vittime a investire in uno schema fraudolento di criptovaluta.
Sulla base di ulteriori informazioni contenute in questo rapporto, i truffatori hanno ora rubato oltre 337,08 milioni di dollari a 21.953 vittime attraverso truffe minerarie con approvazione USDT, per una media di 21.953 dollari per vittima.
Il rapporto afferma che la prima transazione registrata che coinvolge questo tipo di truffa è avvenuta il 23 settembre 2021. Da allora fino ad oggi, Dune Analytics afferma che ci sono state 49.427 transazioni di truffe minerarie con approvazione USDT con una media di $ 6.820 rubati per transazione.
Le truffe crittografiche sono ancora una minaccia crescente
Passando ad altre notizie, le truffe crittografiche, in generale, rimangono ancora un grosso problema per tutti gli investitori e gli appassionati. Proprio di recente, l’imprenditore miliardario Mark Cuban ha perso beni per un valore di circa 870.000 dollari dopo aver inconsapevolmente utilizzato un collegamento di phishing.
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Ad agosto, anche il CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, aveva pubblicato un post su X, allertando gli utenti crypto della crescente intelligenza dei truffatori nella comunità crypto.
Il Boss di Binance ha parlato di una specifica tipologia di truffa conosciuta come attacchi di phishing a trasferimento zero, consigliando agli utenti i migliori metodi di prevenzione e recupero degli asset.