In un recente sviluppo dalla Tailandia, le autorità hanno scoperto una massiccia truffa crittografica che ha preso di mira gli investitori locali, con danni che ammontano a oltre 27 milioni di dollari.
In collaborazione con organismi internazionali, le forze dell'ordine locali hanno perseguito una piattaforma di investimento fraudolenta, portando a numerosi arresti e sequestri di proprietà.
Decodificare il web ingannevole: uno schema svelato
Un rapporto del Bangkok Post ha evidenziato la natura espansiva di questo progetto, che ha ingannato con successo oltre 3.200 thailandesi.
Orchestrata da cinque cittadini stranieri, di cui quattro cinesi e uno laotiano, la piattaforma bchgloballtd.com ha agito come una facciata, attirando gli ignari investitori nella sua trappola.
Gli sforzi del Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) tailandese, con il supporto dell'Homeland Security Investigations degli Stati Uniti e di numerose altre forze dell'ordine internazionali , sono iniziati quando investitori lesi si sono rivolti alle autorità verso la fine del 2022.
Questi investitori hanno espresso angoscia per perdite considerevoli, molti dei quali hanno investito nella piattaforma i risparmi di una vita o le proprietà ipotecate, solo per vederli evaporare.
Agendo sulla base delle prove raccolte, l'ufficio del procuratore generale tailandese ha avviato il procedimento giudiziario nell'agosto 2022. Di conseguenza, i cinque sospettati hanno dovuto affrontare gravi accuse, tra cui associazione a delinquere per commettere crimini transnazionali, frode pubblica e riciclaggio di denaro.
A testimonianza della gravità del delitto, l'ufficio antiriciclaggio ha sequestrato beni personali degli indagati, per un totale di circa 585 milioni di baht thailandesi.
La portavoce della CCIB Kissana Phathanacharoen ha colto l'occasione per condannare gli schemi di investimento fraudolenti nel paese. Phathanacharoen ha sottolineato che le truffe si sono rivelate le più dannose dal punto di vista finanziario tra le frodi denunciate nella nazione.
Ondata di truffe crittografiche: allarmi e azioni preventive
Con l’aumento delle truffe crittografiche, sono stati avviati numerosi avvertimenti e misure preventive per contrastare questi schemi ingannevoli.
A luglio, un tribunale del Regno Unito ha emesso verdetti nei confronti di due individui condannati per aver attirato potenziali investitori con promesse di rendimenti lucrosi e per aver truffato loro i loro soldi.
Il mese scorso, il Ministero dell'Economia e della Società Digitale (MDES) della Thailandia ha annunciato un piano, minacciando di chiedere un'ordinanza emessa dal tribunale per chiudere Facebook a meno che la piattaforma non affronti la presunta proliferazione di pubblicità fraudolente.
Nello sforzo correlato di educare e mettere in guardia il pubblico, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao si è rivolto ai social media nello stesso mese.
CZ ha avvisato i suoi follower di una strategia rivolta alla comunità cripto. Questo schema prevede la creazione di indirizzi di portafoglio falsi che rispecchiano l'indirizzo autentico della vittima. Tragicamente, ciò ha portato a una perdita di 20 milioni di dollari per un trader esperto di criptovalute.
Voglio condividere questo incidente di truffa (per fortuna) fallito, ma molto intelligente e sfiorato di ieri
. Risparmiato $ 20 milioni. Spero che un giorno possa salvare anche te.
I truffatori sono così bravi ora che generano indirizzi con le stesse lettere iniziali e finali, che è ciò che la maggior parte delle persone controlla… https://t.co/DFpdX8aNay
—CZ
Binance (@cz_binance) 2 agosto 2023
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