L'8 settembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emesso una severa sanzione contro Jacob Orvidas per aver gestito un pool di scambio fraudolento di Bitcoin.
Un ordine accusava Orvidas di aver falsamente promesso enormi profitti per sollecitare oltre 2 milioni di dollari da almeno quattro investitori.
L'operatore del pool di Bitcoin ha affermato che il trading di criptovalute era "come stampare denaro"
Secondo la CFTC, Orvidas ha travisato le sue capacità commerciali e ha affermato che i fondi sarebbero stati protetti. Tuttavia, ha perso quasi tutto il denaro scambiando Bitcoin ( BTC ).
La CFTC sostiene che Orvidas abbia coperto le perdite con estratti conto falsi prima di mentire sul motivo per cui non poteva pagare i guadagni o restituire gli investimenti .
Pertanto, l’ordine richiede a Orvidas di rimborsare oltre 2 milioni di dollari a titolo di restituzione insieme a una sanzione civile record di 500.000 dollari per aver violato le leggi sul commercio di materie prime. Gli è inoltre vietato registrare o commerciare merci per dieci anni e deve cessare ogni attività fraudolenta.
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"La protezione della gente comune è sempre stata al centro del programma di applicazione delle risorse digitali della CFTC", ha affermato il direttore dell'applicazione Ian McGinley in una nota.
“Mentre i casi relativi agli asset digitali sono spesso complessi, questo caso Bitcoin è una vera e propria frode: semplice e vecchia come il tempo. Continueremo a utilizzare ogni arma del nostro arsenale per combattere le frodi in tutti i nostri mercati”.
Secondo i risultati, da circa ottobre 2017 a luglio 2020, Orvidas ha falsamente affermato di avere esperienza nel trading per sollecitare partecipanti per il suo pool di Bitcoin, promettendo enormi profitti e sicurezza per i loro soldi.
Ad esempio, ha detto a un partecipante che un altro cliente ha trasformato 100.000 dollari in bitcoin in 2,7 milioni di dollari. Ha affermato: " Il trading di criptovalute è uno scherzo… è come stampare denaro".
In realtà, Orvidas ha perso quasi tutti i fondi del pool a causa delle negoziazioni. Un promemoria del fatto che i mercati delle criptovalute possono essere una bestia volubile.
La CFTC ha appena comminato una sanzione civile record
Anche il settore delle materie prime è stato impegnato sul fronte delle criptovalute. All’inizio di questa settimana, la CFTC ha annunciato un ordine di consenso contro Mirror Trading International (MTI), che ha condotto un pool di materie prime fraudolento.
Questa azione ha risolto un caso che è stato definito il più grande schema piramidale mai realizzato in Sud Africa. MTI e il suo amministratore delegato, Cornelius Johannes Steynberg, sono stati giudicati colpevoli di molteplici frodi e condannati a pagare la cifra record di 1,7 miliardi di dollari come restituzione.
La truffa ha coinvolto oltre 23.000 vittime e raccolto più di 29.421 BTC.
La sanzione pecuniaria civile contro Steynberg è la più grande mai comminata dalla CFTC.
Il post L'operatore del pool Bitcoin colpito da una multa di 2,5 milioni di dollari per una truffa commerciale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .