I documenti presentati di recente al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware hanno mostrato una sequenza di transazioni finanziarie che hanno preceduto il declino di FTX nel novembre 2022. I documenti sopra menzionati suggeriscono che la maggior parte di queste transazioni ha favorito principalmente individui che detengono posizioni influenti all'interno del Attività commerciale.
Tuttavia, è essenziale notare che i debitori di FTX hanno dichiarato che l'accuratezza e la completezza di questi dati non possono essere garantiti e declinano ogni responsabilità per potenziali errori o omissioni.
Sam Trabucco , ex co-CEO di Alameda Research, ha beneficiato di un trasferimento di 2,51 milioni di dollari dalla società all'American Yacht Group nel marzo dello scorso anno.
Sorprendentemente, solo pochi mesi dopo questa transazione, Trabucco ha riconosciuto pubblicamente la proprietà di uno yacht annunciando le sue dimissioni tramite un tweet nell’agosto 2022.
È stata un'esperienza incredibilmente formativa lavorare con @AlamedaTrabucco . Mi è mancato averlo tra noi negli ultimi mesi, ma sono orgoglioso di tutti gli altri dipendenti di Alameda che si sono fatti avanti e sono più entusiasti che mai per il nostro futuro. Spero che si diverta sulla sua barca! https://t.co/HqA2gz0FvL
— Caroline (@carolinecapital) 24 agosto 2022
I documenti implicano anche che Alameda Research era probabilmente a conoscenza della cattiva condotta di Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, ma non ha intrapreso alcuna azione. Questa mancanza di azione alla fine portò al collasso di Alameda, con conseguenti perdite significative per gli investitori.
Queste rivelazioni hanno gettato un’attenzione negativa sul settore delle criptovalute, che ha lottato a lungo per prendere le distanze dalle associazioni con la cattiva condotta finanziaria.
Le tempestive dimissioni di Sam Trabucco
Sembra che il pagamento dello yacht possa essere stato un gesto di addio a Trabucco, poiché un messaggio di addio del suo co-CEO dell'epoca, Caroline Ellison, ne faceva riferimento in modo spensierato.
Trabucco, che è stato uno dei primi assunti ad Alameda, ha deciso di dimettersi dall'ormai defunto hedge fund il 24 agosto 2022, citando l'incapacità di continuare a giustificare il suo ruolo e il desiderio di dare priorità ad altri aspetti della sua vita.
È interessante notare che la decisione di dimettersi è avvenuta pochi mesi prima che Alameda e FTX fallissero. In particolare, Trabucco non è stato implicato in alcuna accusa contro le società o i loro alti dirigenti.
Da allora, ha mantenuto un profilo basso, con il suo ultimo post sui social media datato 8 novembre, in cui esprimeva simpatia per le persone colpite dal crollo della FTX.
Pagamenti in contanti ai dirigenti di FTX
Inoltre, i documenti del tribunale rivelano una serie di pagamenti in contanti effettuati a ex dirigenti di FTX, tra cui Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong e Constance Wang, tutti nell'anno precedente al collasso della società.
Secondo i documenti, questi pagamenti ammontavano a oltre 3 miliardi di dollari e non erano correlati a spese operative legittime. Bankman-Fried ha ricevuto l'incredibile cifra di 2,2 miliardi di dollari, mentre Nishad Singh e Gary Wang hanno ricevuto rispettivamente 587 milioni di dollari e 246 milioni di dollari.
Bankman-Fried è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di New York, accusato di manomissione di testimoni. Il suo processo è previsto per il 2 ottobre di quest'anno.
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