Un gruppo di senatori guidati da Elizabeth Warren (D-MA) punta alle restrizioni sulle criptovalute statunitensi più severe di sempre. Ciò include anche la possibilità di rendere legalmente segnalabili alcune transazioni crittografiche superiori a $ 10.000.
Il giovane senatore del Massachusetts è stato a lungo un avversario delle criptovalute, e questo è l'ultimo tentativo del politico di sinistra di tagliare il legame tra criminalità e valute digitali. Tuttavia, i suoi sforzi sono sostenuti da una coalizione di politici di tutto lo spettro politico.
Uno sforzo bipartisan al Senato
Per fare ciò, Warren, insieme ai senatori Roger Marshall (R-KS), Joe Manchin (D-WV) e Lindsey Graham (R-SC), ha reintrodotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act . Se approvato, il disegno di legge richiederà agli operatori del settore impegnati in transazioni superiori a $ 10.000 in risorse digitali tramite conti offshore di presentare un rapporto sui conti bancari e finanziari esteri (FBAR) all'Internal Revenue Service (IRS).
Marshall e Warren stanno reintroducendo il disegno di legge, mentre Manchin e Graham sono co-sponsor.
Il disegno di legge designerà anche una serie di attori del settore delle criptovalute, inclusi fornitori di portafogli e validatori, come istituzioni finanziarie. Oltre ai nuovi requisiti di segnalazione per transazioni superiori a $ 10.000, queste parti dovranno segnalare qualsiasi attività che assomigli a riciclaggio di denaro o evasione fiscale.
La legislazione proposta è stata introdotta per la prima volta nel dicembre 2022. Leggi e regolamenti antiriciclaggio simili relativi alle risorse non digitali sono già in vigore.
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La legge aggiungerà anche maggiori responsabilità ai proprietari e agli amministratori deibancomat crittografici . Se passa, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dovrà assicurarsi di inviare e aggiornare regolarmente gli indirizzi fisici delle macchine e verificare l'identità del cliente e della controparte. Un brutto colpo per chi utilizza i bancomat crypto per riciclare denaro, cosa che molte macchine sono accusate di agevolare.
La nuova legge amplierà anche le responsabilità delle attività di asset digitali, richiederà la verifica delle identità e dei registri per i portafogli autocustoditi e rafforzerà i processi di conformità.
In parole povere, il disegno di legge infliggerà un colpo finale al sogno cypherpunk della libertà e della sovranità digitali. In una dichiarazione, Warren ha criticato le criptovalute con un ampio pennello e ha elogiato il potenziale correttivo del suo disegno di legge.
“Le criptovalute sono diventate il metodo di pagamento preferito da nazioni canaglia, signori della droga, bande di ransomware e truffatori per riciclare miliardi di dollari in fondi rubati, eludere sanzioni, finanziare programmi di armi illegali e trarre profitto da devastanti attacchi informatici. Questo disegno di legge bipartisan è la proposta più dura sul tavolo per reprimere il crimine crittografico e fornire alle autorità di regolamentazione gli strumenti di cui hanno bisogno per fermare il flusso di criptovalute verso i malintenzionati", ha affermato Warren.
Il crimine crittografico è effettivamente diminuito quest'anno
Warren è un critico di lunga data delle risorse digitali, prendendo di mira tutto, dagli NFT alle stablecoin . Il 2 agosto, Warren e tre colleghi hanno scritto una lettera all'IRS sollecitando regole fiscali più severe per i "broker di criptovalute".
Non contenti di tormentare l'IRS, i senatori hanno anche inviato la lettera al Tesoro degli Stati Uniti.
Tuttavia, l'uso del termine broker di criptovalute nel documento è stato contestato dai colleghi e dall'industria. La definizione sembra includere sistemi software automatizzati come validatori, nodi , fornitori di portafogli, minatori e staker .
In qualità di politico progressista, Warren ha spesso inquadrato la sua vendetta normativa come una battaglia per l'equità dei lavoratori. Tuttavia, in questa occasione, il suo obiettivo dichiarato è apartitico: il crimine.
Nonostante questa attenzione, i dati di Chainalysis mostrano che la criminalità legata alle criptovalute è diminuita del 63% dall'inizio del 2023. Tuttavia, è improbabile che ciò fermi presto la crociata anti-cripto del senatore.
Il post I senatori statunitensi vogliono che tu segnali transazioni crittografiche superiori a $ 10.000 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .