Un cattivo attore ha truffato un residente del Minnesota di $ 9,2 milioni in 21 transazioni in un'elaborata truffa crittografica. A quel tempo, la vittima credeva di inviare fondi a un potenziale amante per investimenti in criptovaluta.
Un detective della polizia di Eden Prairie ha presentato un mandato di perquisizione affidavit al tribunale distrettuale della contea di Hennepin per indagare sulla scomparsa del denaro di una coppia. Dal 21 dicembre 2022 all'8 giugno 2023, la presunta vittima ha inviato volontariamente 9,2 milioni di dollari a una donna misteriosa. Verso la fine di questo periodo, secondo un rapporto di StarTribune, le singole transazioni andavano da $ 100.000 a $ 2,1 milioni.
I pubblici ministeri del Minnesota non avevano mai visto una frode crittografica così massiccia
Quest'ultima truffa arriva in uno dei momenti peggiori immaginabili per l'industria delle criptovalute. Combatte per la sua credibilità tra l'accesa retorica di artisti del calibro di Gary Gensler, capo della Securities and Exchange Commission. In una recente intervista , Gensler ha affermato che l'industria è "piena di frodi, piena di venditori ambulanti". Casi come questo non aiutano a dimostrare che si sbagliava.
La truffa è iniziata come fanno troppe truffe sugli investimenti. La presunta truffatrice ha attirato la vittima su LinkedIn, promettendo alti rendimenti dagli investimenti in criptovalute mentre sviluppava una relazione romantica fasulla.
Alla fine, ha supplicato la vittima di lasciare sua moglie. L'offerta di amore e ricchezza apparentemente si è rivelata una tentazione eccessiva.
Senza che il suo partner lo sapesse, la vittima ha dirottato i risparmi della coppia in quella che credeva fosse un'impresa chiamata "Coinrule-web3". Dopo aver visto un rapido profitto in questo investimento , la vittima ha continuato a inviare denaro all'autore del reato. Tuttavia, in una svolta crudele, il truffatore gli ha detto di pagare una commissione di $ 2,8 milioni per ricevere i suoi profitti.
Scopri come proteggere le tue risorse digitali con questa utile guida: 15 truffe crittografiche più comuni a cui prestare attenzione
La frode è arrivata all'attenzione della polizia il 15 giugno, quando la moglie dell'uomo ha detto loro che aveva venduto i loro conti di investimento negli ultimi sei mesi. A questo punto, secondo quanto riferito, il marito è andato nel panico e le ha chiesto di ritirare tutti i loro beni rimanenti per pagare la quota di $ 2,8 milioni per accedere ai suoi profitti.
Con una rapida ricerca online, la polizia ha scoperto che "Coinrule-web3" aveva legami con numerose altre criptovalute e truffe relazionali.
"Nessuno in ufficio ha sentito parlare di un caso di frode crittografica così grande", ha detto allo StarTribune John Stiles, portavoce del procuratore generale del Minnesota Keith Ellison. "In effetti, i loro occhi sono schioccati quando ho detto loro l'importo."
L'ultima truffa della "macellazione di maiali".
Il caso è l'ultimo esempio di quella che è nota come truffa della “macellazione di maiali” . Un tipo di frode a lungo termine le cui vittime sono state paragonate ai maiali in un mattatoio.
Queste truffe implicano relazioni manipolative in cui i criminali si inseriscono nella vita delle vittime. Solo quando il "maiale" è abbastanza grasso, eseguono la truffa. In questo caso, la donna misteriosa è rimasta in contatto per un periodo di sei mesi e se n'è andata con un premio considerevole.
I criminali nelle truffe di macellazione di maiali usano spesso la crittografia come un modo per ingannare le vittime con i loro soldi. Relativamente pochi comprendono le complessità della tecnologia, consentendo al truffatore di lavorare da una posizione di autorità. I picchi di mercato altamente pubblicizzati hanno portato molti a credere di poter arricchirsi rapidamente.
L'FBI ha già avvertito di truffatori di criptovalute che operano su LinkedIn. Il direttore della fiducia, della privacy e dell'equità della società di social media, Oscar Rodriguez, ha confermato alla CNBC il recente aumento delle frodi sulla sua piattaforma.
Le autorità del Minnesota hanno dichiarato che non commenteranno ulteriormente il caso.
Il post La vittima perde 9,2 milioni di dollari nella più grande frode crittografica del Minnesota mai registrata è apparso per la prima volta su BeInCrypto .