Un uomo di Eden Prairie, Minnesota, è caduto vittima di una truffa crittografica che gli è costata oltre 9 milioni di dollari. La truffa ha coinvolto una connessione LinkedIn che lo ha attirato con promesse di ricchezze veloci e amore dichiarato.
Amore su LinkedIn o catastrofe crittografica?
Secondo un rapporto di StarTribune, alla vittima è stato ordinato di effettuare ingenti depositi dal suo conto bancario statunitense in conti presso altre banche per investimenti in criptovaluta. Tuttavia, gli investimenti che credeva avrebbero prodotto grandi rendimenti sono diventati parte di uno schema fraudolento.
L'indagine della polizia ha rivelato che i soldi dell'uomo sono finiti in portafogli crittografici digitali crittografati che solo i truffatori controllavano.
I sospetti non hanno mai investito i soldi della vittima per suo conto, ma li hanno invece utilizzati per acquistare criptovaluta per loro conto. L'uomo credeva di investire in "Coinrule-web3" e ha visto un rapido profitto nel suo investimento, portandolo a credere che tutto fosse legittimo. Tuttavia, gli è stato detto che doveva pagare una commissione di $ 2,8 milioni per raccogliere il suo guadagno inaspettato.
Il 15 giugno, la moglie della vittima ha avvertito la polizia che suo marito aveva liquidato i loro conti di investimento negli ultimi sei mesi. Ha detto che suo marito "l'ha chiamata in preda al panico" il giorno prima e le ha detto di ritirare tutti i loro beni rimanenti per pagare la commissione in modo da poter incassare i suoi fondi crittografici.
Secondo il rapporto, la polizia ha stabilito che Coinrule-web3 è associato a numerose "truffe crittografiche e romantiche". Una delle banche che ha ricevuto i depositi, la Metropolitan Commercial Bank di New York City, è comunemente utilizzata per riciclare denaro rubato.
La polizia di Eden Prairie ha rifiutato di rivelare qualsiasi cosa sulla coppia in questa indagine o di offrire un aggiornamento sui progressi verso un arresto o accuse in quello che dicono essere uno dei quattro casi di frode di criptovaluta che hanno indagato finora quest'anno.
Secondo l'ufficio del procuratore generale del Minnesota, le perdite dovute alle frodi crittografiche tendono ad essere significativamente maggiori rispetto ad altri tipi di frode.
Nel 2022, la frode sugli investimenti era in cima alla lista delle perdite più alte di qualsiasi truffa segnalata dal pubblico all'Internet Crimes Complaint Center dell'FBI, con un totale di 3,31 miliardi di dollari di perdite.
Le frodi che coinvolgono la criptovaluta hanno rappresentato la maggior parte di queste truffe, aumentando del 183% dal 2021 a 2,57 miliardi di dollari di perdite segnalate lo scorso anno. L'FBI ha scoperto che molte di queste frodi segnalate provenivano da vittime di età compresa tra 30 e 49 anni.
Le truffe sulle criptovalute stanno diventando sempre più sofisticate e prevalenti, spesso depredando le persone attraverso i social network e le piattaforme di comunicazione online, i siti di incontri e le telefonate e i messaggi di testo che sembrano essere stati digitati erroneamente.
I funzionari delle forze dell'ordine consigliano alle persone di controllare attentamente i nomi di dominio dei siti Web che impersonano istituzioni finanziarie legittime e di astenersi dal scaricare o utilizzare app dall'aspetto sospetto come strumenti per investire.
Prima di acquistare valuta digitale, cerca attentamente cosa viene offerto e chi lo offre. Le vittime di uno schema di frode sugli investimenti in criptovaluta sono incoraggiate a segnalarlo il prima possibile all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, a un ufficio locale dell'FBI e all'istituto finanziario legittimo coinvolto.
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